Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ doanh nghiệp vi phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh

Khai thác hơn 48.800 m³ cát nhưng chỉ khai báo hơn 22.800 m³

Thông tin trên được báo Thanh tra dẫn từ Kết luận thanh tra số 56/KLTT-TTr ngày 4/6/2024 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận về thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty Long Thái Việt.

Theo đó, Công ty Long Thái Việt có địa chỉ tại thôn 1, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Ông Trần Văn Thuận là Giám đốc Công ty và cũng là người đại diện theo pháp luật.

Công ty được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác mỏ cát bồi nền tại thôn 2, xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân vào tháng 8/2018. Diện tích khu vực khai thác là 8ha, mức sâu khai thác bình quân là 2,64m, trữ lượng khai thác là 196.558m³, công suất khai thác là 30.000m³ cát nguyên khối/năm, thời hạn khai thác 6 năm và 07 tháng.

Ngày 15/5/2020, công ty này được UBND tỉnh cho thuê đất đợt 1 với diện tích 22.757m² đất khai thác vật liệu xây dựng, làm đồ gốm…

Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình khai thác của Công ty Long Thái Việt.

Công ty đã chậm hoàn thành thủ tục đất đai đối với phần diện tích còn lại của giấy phép khai thác; chưa nộp đầy đủ tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đã có tác động khai thác tại phần diện tích chưa được UBND tỉnh cho thuê đất; khai thác vượt quá ranh giới khu vực cấp phép theo chiều sâu.

Kê khai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế sai (thấp hơn) quá 10% trở lên. Cụ thể, công ty đã khai thác với khối lượng 48.868m³ nhưng công ty chỉ khai báo khối lượng là 22.828m³…

Có dấu hiệu trốn thuế và mua, bán cát không có nguồn gốc hợp pháp

Theo Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Long Thái Việt đã có hành vi khai thác chưa đúng trình tự khai thác theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt. 

Bản đồ hiện trạng mỏ, mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản không thể hiện đầy đủ thông tin, số liệu trên bản đồ theo quy định và sai so với thực tế hiện trạng khai thác khoáng sản.

Công ty cũng bị phát hiện có dấu hiệu trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với sản lượng đã khai thác thực tế…

Không cung cấp được sổ sách, chứng từ, tài liệu hợp pháp có liên quan đến khối lượng khoáng sản cát bồi nền đã khai thác.

Đặc biệt, trong quá trình hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản và qua quá trình thanh tra, Công ty Long Thái Việt đã có hành vi vi phạm hành chính về mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ 24.828m³ cát bồi nền không có nguồn gốc hợp pháp trị giá gần 1,8 tỷ đồng (giá thành tại công ty chưa xuất bán ngoài thị trường, chưa thuế VAT). 

Công ty bán ra thị trường 24.565m³ cát bồi nền trị giá gần 2,8 tỷ đồng. 

So với giá trị cát bồi nền đầu vào với giá trị cát bồi nền bán ra thị trường thì công ty đã thu lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng. Đây là số lợi bất hợp pháp…

Thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế

Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Minh Quang đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc qua Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh để điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Long Thái Việt đối với việc trốn thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng đối với trữ lượng khoáng sản chênh lệch đã kê khai nộp thuế với kết quả đo đạc, tính toán của đoàn thanh tra trong quá trình thanh tra tại đơn vị.

Làm rõ việc công ty đã có thu lợi bất hợp pháp từ hoạt động khai thác, mua bán khoáng sản (dấu hiệu vi phạm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 227 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Ngoài ra, Chánh Thanh tra Sở Nguyễn Minh Quang còn đề nghị Công ty Long Thái Việt khẩn trương khắc phục những sai phạm được nêu tại kết luận thanh tra…

Kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi cục Thuế khu vực Hàm Tân - La Gi tiến hành làm việc với Công ty Long Thái Việt để lập hồ sơ xử lý các vi phạm hành chính đối với các tồn tại liên quan lĩnh vực thuế, phí được phát hiện qua quá trình thanh tra tại công ty…

Bên cạnh đó, chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chuyên môn của sở và địa phương lập hồ sơ xử lý các hành vi vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã phát hiện qua quá trình thanh tra tại công ty như việc chiếm đất nông nghiệp; kê khai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế sai (thấp hơn quá 10%); khai thác lớp vật liệu san lấp (đất pha sét, đá dăm) vượt quá phạm vi ranh giới khu vực được phép khai thác…