Khởi tố nữ kế toán, phát hiện gần 60 'công ty ma'

20/03/2024 06:15

(Chinhphu.vn) - Từ vụ khởi tố nữ kế toán mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để trốn thuế, Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện đường dây gần 60 "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn giá trị với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Khởi tố nữ kế toán cùng đồng phạm

Công an tỉnh Lai Châu cho biết, qua công tác nghiệp vụ và phối hợp với cơ quan chức năng, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện từ cuối năm 2020 và trong năm 2021, Đỗ Thị Thu Hiền, sinh năm 1981 là kế toán Công ty TNHH tư vấn và đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) đã bàn bạc, nhờ Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1990, cùng trú tại thị trấn Than Uyên tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng thể hiện việc Công ty Hà Thanh chi mua các mặt hàng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.

Là người có trình độ kế toán, thấy có cơ hội “kiếm tiền” Thắm đã lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hoá đơn và mua được của người này 21 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn là 1,32 tỷ đồng sau đó bán lại cho Hiền, chiếm hưởng chênh lệch từ 3,2% - 4% theo giá trị ghi trên hóa đơn sau thuế.

Nhằm kiên quyết đấu tranh, với loại tội phạm mua bán hóa đơn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh lành mạnh, với các tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi Mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.

Khởi tố nữ kế toán, phát hiện gần 60 'công ty ma'- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Anh Tài cùng tang vật vụ án. Ảnh Công an Lai Châu.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán giá trị gia tăng số lượng lớn

Quá trình Điều tra vụ án, các điều tra viên phát hiện đối tượng bán hóa đơn cho Thắm có tài khoản face book “Trần Thành” đã bán hàng ngàn hoá đơn cho nhiều người khác. 

Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi trên, để đấu tranh làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án, phòng Cảnh sát kinh tế đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho xác lập chuyên án bí số 0324T, phân công đồng chí Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo để huy động lực lượng, phương tiện, biện pháp đấu tranh mở rộng vụ án.

Sau nhiều ngày tới các tỉnh thành phố thu thập thông tin, tài liệu, các điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạmP công nghệ cao - Bộ Công an, Công an một số tỉnh, thành phố truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook bí ẩn “Trần Thành” là Trần Anh Tài, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú: xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phá chuyên án truy xét 0324T, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tài về hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng số lượng lớn. 

Cơ quan điều tra đã thu giữ của bị can Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hóa đơn giá trị gia  tăng điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân Công ty.

Khởi tố nữ kế toán, phát hiện gần 60 'công ty ma'- Ảnh 2.

Vật chứng đối tượng Trần Anh Tài giao nộp cho cơ quan điều tra.

60 "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn GTGT với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng

Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng. 

Trong đó, Trần Anh Tài trực tiếp thành lập, điều hành 04 công ty trên địa bàn tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. 

Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Trần Anh Tài đã xuất gần 1.700 liên hóa đơn giá trị gia tăng bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy căn cước công dân của nhiều cá nhân rồi lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó lập nick facebook tên khác lên mạng rao bán hóa đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Quá trình khai báo thuế, Trần Anh Tài khai khống giá trị hàng hóa mua vào gần bằng giá trị hàng hóa bán ra nhằm mục đích không để cơ quan chức năng nghi ngờ, phát hiện.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách chính sách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi