Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Tập đoàn Phúc Sơn

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn cùng 5 bị can

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan; khởi tố, bắt tạm giam đối với 06 bị can. Cụ thể:

(1) Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi “Hậu Pháo”), sinh năm 1981, nơi ở hiện nay: Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội; nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

(2) Nguyễn Thị Hằng, sinh năm 1977; nơi ở hiện nay: xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn;

(3) Đỗ Thị Mai, sinh năm 1985; nơi ở hiện nay: thị trấn Vĩnh Tường, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn;

(4) Hoàng Thị Tuyết Hạnh, sinh năm 1987; nơi ở hiện nay: xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Kế toán viên Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn;

(5) Trần Hữu Định, sinh năm 1981, nơi ở hiện nay: xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group.

(6) Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1995; nơi ở hiện nay: xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Vì sao các bị cán bị khởi tố?

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, các bị can trên bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước, phạm vào khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định, Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt, triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục khẩn trương điều tra xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, hành vi của các đối tượng liên quan, xác minh tài sản để thu hồi, kê biên triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp gần 12.000 tỷ đồng tại dự án sử dụng khu vực sân bay Nha Trang cũ 

Liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có văn bản yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, có trụ sở giao dịch chính tại tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nghĩa vụ tài chính tại Dự án Trung tâm Đô thị - Thương mại - Tài chính - Du lịch (ĐT-TM-TC-DL) Nha Trang.

Theo đó, tổng số tiền mà Tập đoàn Phúc Sơn phải nộp vào ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa để thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án nêu trên gần 12.000 tỷ đồng.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý, tháng 11/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa ủy quyền cho Ban Quản lý dự án phát triển, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông ký kết hợp đồng BT 3 dự án giao thông với Tập đoàn Phúc Sơn.

Tiếp đó, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành một số quyết định khác, điều chỉnh quyết định giao đất trước đó cho phù hợp mục đích sử dụng, nhưng không qua đấu thầu dự án, đấu giá đất. 

Đến thời điểm này, 3 dự án BT giao thông đều chưa hoàn thành, chưa quyết toán, thế nhưng hầu hết diện tích đất khu vực sân bay Nha Trang cũ giao cho Tập đoàn Phúc Sơn đã công khai phân lô, bán nền. UBND tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt hành chính đối với Tập đoàn Phúc Sơn 275 triệu đồng về hành vi vi phạm kinh doanh bất động sản.

Trước đó vào tháng 6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật liên quan đến các dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại sân bay Nha Trang cũ. Theo kết luận này, trong số 6 dự án BT sử dụng quỹ đất thanh toán tại khu vực sân bay Nha Trang, có 3 dự án BT do Tập đoàn Phúc Sơn đảm nhiệm đầu tư. 

Các dự án BT nêu trên đều có nhiều sai phạm, cụ thể như giao đất khi chưa có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất; chưa xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá trị quỹ đất hoàn vốn cho các dự án BT; chưa có quyết định phê duyệt giá đất; các dự án đều không hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng theo kế hoạch…