Khởi tố Giám đốc và 3 nhân viên ngân hàng; bắt Tổng Giám đốc, nữ kế toán DN bất động sản trốn truy nã

26/02/2024 06:15

(Chinhphu.vn) - Cơ quan Công an khởi tố Giám đốc phòng giao dịch cùng 3 nhân viên ngân hàng; bắt Nguyễn Đức Tuân, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Bất động sản Thăng Long Land, nữ kế toán Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức trốn truy nã.

Khởi tố Giám đốc và 3 nhân viên ngân hàng; bắt Tổng Giám đốc, nữ kế toán DN bất động sản trốn truy nã- Ảnh 1.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định đối với 3 bị can.

Khởi tố Giám đốc và 3 nhân viên ngân hàng

Ngày 20/2, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, mở rộng điều tra vụ án Hà Hải Đăng (SN 1989, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng; là giám đốc phòng giao dịch một ngân hàng tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đơn vị đã ra quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam thêm 3 bị can.

Ba bị can bị bắt bao gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1979, thôn Hà Nam, xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên), Nguyễn Thị Hiền (SN 1972, thôn Duy Hà, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) và Nguyễn Thiên Ân (SN 1994, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; là nhân viên phòng giao dịch ngân hàng nói trên) về tội “Giả mạo trong công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến 2022, ngoài công việc chính là giám đốc phòng giao dịch ngân hàng, Hà Hải Đăng còn kinh doanh bất động sản nên đã vay mượn tiền của nhiều bị hại để trả nợ.

Khởi tố Giám đốc và 3 nhân viên ngân hàng; bắt Tổng Giám đốc, nữ kế toán DN bất động sản trốn truy nã- Ảnh 2.

Đầu tháng 1/2024, cơ quan công an đã tống đạt các quyết định đối với Hà Hải Đăng.

Đăng đưa ra thông tin gian dối mục đích vay mượn tiền để làm thủ tục đáo hạn cho khách hàng tại ngân hàng, nhưng thực tế đem đầu tư bất động sản kiếm lời, trả nợ cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Đăng chiếm đoạt của các bị hại 14 tỷ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định trong quá trình Đăng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có sự giúp sức của Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Hiền trong việc cung cấp thông tin gian dối để bị hại tin tưởng giao tiền cho Đăng chiếm đoạt.

Ngoài ra, Đăng chỉ đạo Nguyễn Thiên Ân làm giả hồ sơ thủ tục đáo hạn giúp Đăng lừa dối các bị hại để chiếm đoạt tiền.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Khởi tố Giám đốc và 3 nhân viên ngân hàng; bắt Tổng Giám đốc, nữ kế toán DN bất động sản trốn truy nã- Ảnh 3.

Đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (bên phải) tại cơ quan Công an.

Bắt Tổng Giám đốc công ty bất động sản trốn truy nã

Sáng 21/2, tại xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt đối tượng truy nã Nguyễn Đức Tuân (SN 1974, quê xã Phúc Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; thường trú phường Nhân Chính, quận thanh Xuân, Hà Nội).

Nguyễn Đức Tuân là Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Bất động sản Thăng Long Land, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, điều 174 Bộ luật hình sự” ngày 24/1/2024.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành di lý Nguyễn Đức Tuân về Bình Định để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố Giám đốc và 3 nhân viên ngân hàng; bắt Tổng Giám đốc, nữ kế toán DN bất động sản trốn truy nã- Ảnh 4.

Đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà tại cơ quan Công an.

Bắt nữ kế toán tham ô, trốn truy nã sa lưới

Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an xã Long An, huyện Long Thành (Đồng Nai) bắt đối tượng truy nã Đoàn Thị Ngọc Hà (SN 1985, trú phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Hà là kế toán Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, có trụ sở tại TP Quy Nhơn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định truy nã đặc biệt về tội “Tham ô tài sản” quy định tại Điều 353 Bộ Luật hình sự ngày 29/8/2022.

Kết quả điều tra ban đầu thể hiện, từ tháng 3/2022 đến 5/2022, lợi dụng sự tin tưởng của bà Nguyễn Thị Mộng Th, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hồng Đức, Hà đã tự ý điền thêm thông tin về việc được công ty ủy quyền cho mình trực tiếp giao dịch tại ngân hàng, sử dụng số điện thoại của Hà để đăng ký thực hiện chuyển tiền bằng Internet Banking đối với các tài khoản của công ty đến tài khoản cá nhân của Hà để tham ô chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bình Định đang tiến hành di lý Đoàn Thị Ngọc Hà về Bình Định để điều tra, xứ lý theo quy định của pháp luật./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi