Xét xử nguyên Giám đốc, nhân viên ngân hàng; Tổng Giám đốc doanh nghiệp

28/02/2024 11:52

(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã xét xử và tuyên án đối với bị cáo Trần Quang Nhiệm, nguyên Giám đốc Ngân hàng chi nhánh Vĩnh Long cùng 3 bị cáo là nhân viên ngân hàng và Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Xét xử nguyên Giám đốc, nhân viên ngân hàng; Tổng Giám đốc doanh nghiệp- Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 27/2, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quang Nhiệm (sinh năm 1964, nguyên Giám đốc Ngân hàng chi nhánh Vĩnh Long) cùng 3 bị cáo khác về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Biết rõ hồ sơ vay không hợp lệ, không có thật vẫn cho vay tiền

Theo cáo trạng, năm 2012, Phạm Vũ Phương (sinh năm 1979, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH XDTM và khách sạn Trường Huy) xin đầu tư 2 dự án (Cơ sở trồng trọt, chăn nuôi và thu mua nông sản Huy Hùng tại Trà Vinh; Khu du lịch sinh thái Trường Huy tại Vĩnh Long).

Phương đã gặp, trao đổi với Nhiệm về việc vay tiền mua đất thực hiện 2 dự án trên. Lúc này Nhiệm là Trưởng phòng Tín dụng đã giải thích với Phương thời điểm này vay vốn đầu tư bất động sản thì Thông tư ngân hàng Nhà nước không cho phép, phải làm hồ sơ vay vốn xoay đồng tiền lớn, thu hồi vốn nhanh thì mới được chấp nhận cho vay vốn.

Sau đó, Phương thành lập nhiều công ty xin vay vốn để mua đất thực hiện dự án, mục đích khi dự án hoàn thành sẽ xin vay dự án lớn để trả lại tiền vay của các công ty con đã lập ra trước đó.

Trần Quang Nhiệm đồng ý và giới thiệu Phương cho Vũ Xuân Hoàn (SN 1981, ngụ phường 3, TP Vĩnh Long), cán bộ tín dụng ngân hàng làm thủ tục vay.

Trong quá trình cho Phương vay tiền, Trần Quang Nhiệm được bổ nhiệm làm Giám đốc ngân hàng. Hoàn và Châu Ngọc Thanh (sinh năm 1974, ngụ phường 2, TP Vĩnh Long), cán bộ ngân hàng đều biết và hướng dẫn Phương thực hiện các quy trình vay vốn ngân hàng để mua đất đầu tư dự án chưa hình thành.

Mặc dù biết rõ hồ sơ vay không hợp lệ và không có thật, từ năm 2011 đến 2017, Nhiệm, Hoàn và Thanh vẫn phê duyệt cho Phương vay nhiều lần. 

Không kiểm tra việc sử dụng tiền vay gây thiệt hại trên 219 tỷ đồng

Sau khi cho vay, nhóm cán bộ ngân hàng không kiểm tra việc sử dụng tiền vay để Phương sử dụng vốn vay sai mục đích dẫn đến không khả năng trả tiền ngân hàng, gây thiệt hại trên 219 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, Phương đã sửa chữa thay đổi nội dung, nâng khống giá trị hợp đồng lên gấp nhiều lần để phù hợp với khoản tiền xin vay và đã làm giả 147 hợp đồng.

Căn cứ vào nội dung và mức độ sai phạm của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quang Nhiệm 8 năm tù, bị cáo Thanh 6 năm 6 tháng tù và bị cáo Hoàn 5 năm tù cùng về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 

Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Phương 7 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và 3 năm tù tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy mô dân số và diện tích; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công.

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về việc phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi