Xét xử 2 cựu cán bộ Công an tỉnh

21/12/2023 06:17

(Chinhphu.vn) - Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 2 cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang mức án 11 năm tù và 10 năm tù về tội "Rửa tiền".

Xét xử 2 cựu cán bộ Công an tỉnh- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Vừa qua, tại phiên xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) 19 năm tù về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”; bị cáo Nguyễn Văn Võ (SN 1968, cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) mức án 11 năm tù và Nguyễn Văn Sang (SN 1970, cựu cán bộ Công an tỉnh An Giang) mức án 10 năm tù cùng về tội “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, từ năm 2009 đến năm 2020, Mười Tường đã thành lập 4 công ty, 2 hộ kinh doanh do chính mình và người làm công đứng tên đại diện để đăng ký kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng chủ yếu là mua bán đường. Đường được Mười Tường trực tiếp mua, vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Trong quá trình điều hành hoạt động các công ty và hộ kinh doanh, Mười Tường đã bán đường cát cho 20 khách hàng ở nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.

Để nhận tiền bán đường từ khách hàng, Mười Tường nhờ những người làm công cho mình đứng tên mở các tài khoản ngân hàng. 

Sau đó, Mười Tường yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào các tài khoản nêu trên mà không chuyển vào tài khoản ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế. Các tài khoản ngân hàng này đều đăng ký số điện thoại của Mười Tường nhận tin nhắn biến động tài khoản khi khách hàng chuyển tiền để Mười Tường quản lý.

Đồng thời, khi mua bán đường cát, Mười Tường không lập hồ sơ kế toán, không xuất hóa đơn bán hàng và kê khai thuế không đúng doanh thu bán ra. Căn cứ kết quả giám định về thuế, số tiền gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước từ các hành vi của Mười Tường và đồng bọn hơn 700 tỷ đồng.

Mười Tường còn chỉ đạo những người được nhờ đứng tên chủ tài khoản ngân hàng rút tiền bán đường cát không xuất hóa đơn trong các tài khoản để chuyển cho Nguyễn Văn Võ, Nguyễn Văn Sang (lúc đó đang là cán bộ Công an tỉnh An Giang) nhiều lần với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng. 

Võ nhận 10 lần với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng; Sang nhận 11 lần với số tiền hơn 1,3 tỷ đồng trên danh nghĩa đầu tư nuôi cá, gửi tiết kiệm và làm từ thiện nhằm che giấu nguồn gốc số tiền buôn lậu đường và trốn thuế.

Trước đó, vào tháng 11/2022, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên phạt Mười Tường 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; tháng 1/2023, Mười Tường bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên 14 năm tù tội “Buôn lậu”; gần nhất là vào tháng 8/2013, Mười Tường tiếp tục bị tuyên án 23 năm tù trong vụ vận chuyển gần 51kg vàng lậu qua biên giới.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

8.00' ngày 17/7 công bố ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT 2024; thời gian công bố KẾT QUẢ TỐT NGHIỆP, cấp GIẤY CHỨNG NHẬN; nhận đơn PHÚC KHẢO,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo kế hoạch, 8 giờ sáng ngày 17/7 sẽ công bố kết quả thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; chậm nhất ngày 21/7 sẽ công bố kết quả tốt nghiệp; chậm nhất ngày 23/7 cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, gửi Chứng nhận kết quả thi...

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

TOÀN VĂN: Nghị định số 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 75/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

BẢNG LƯƠNG MỚI CỦA GIÁO VIÊN

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2024 theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi