TÒA TUYÊN ÁN 2 cựu Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên, Chuyên viên Tín dụng

14/04/2024 11:50

(Chinhphu.vn) - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án 7 bị cáo là cựu Giám đốc Ngân hàng, kiểm soát viên tín dụng, Trưởng phòng Quan hệ khách hàng, Trưởng phòng Quản lý tín, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên quan hệ tín dụng.

TÒA TUYÊN ÁN 2 cựu Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên, Chuyên viên Tín dụng- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Tuyên án 7 bị cáo 

Vừa qua, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối các bị cáo là lãnh đạo, quản lý, nhân viên 2 ngân hàng. Cụ thể, tòa tuyên án:

- Phạm Văn Liệt (SN 1975, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau, gọi tắt ACB Cà Mau) 8 năm tù;

- Nguyễn Ngọc Lê Hoàng (SN 1975, cựu kiểm soát viên tín dụng ACB Cà Mau) 8 năm tù; 

- Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu, gọi tắt ABBank Bạc Liêu) 7 năm tù; 

- Võ Văn Trương (SN 1983, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng) 6 năm tù; 

- Kim Hoàng Minh Tân (SN 1980, cựu Trưởng phòng Quản lý tín dụng) 6 năm tù; 

- Đinh Quốc Toàn (SN 1987, cựu chuyên viên quan hệ khách hàng) 5 năm 6 tháng tù;

- Trương Bích Thủy (SN 1982, cựu chuyên viên quan hệ tín dụng, cùng ABBank Bạc Liêu), 5 năm tù.

Tất cả các bị cáo trên đều bị tuyên án tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

TÒA TUYÊN ÁN 2 cựu Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên, Chuyên viên Tín dụng- Ảnh 2.

2 cựu Giám đốc Ngân hàng và 5 thuộc cấp đã vi phạm về xét duyệt, thẩm định cho vay

Theo cáo trạng, ngày 25/2/2011, bà Lê Thị Hạc, Tổng Giám đốc Công ty CP thủy hải sản Minh Hiếu (Công ty Minh Hiếu, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và ACB Cà Mau ký kết hợp đồng tín dụng với hạn mức 3 triệu USD, thời hạn 12 tháng. 

Mục đích tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng 1 triệu USD, tài trợ sau giao hàng 2 triệu USD. Tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, trị giá 30 tỷ đồng.

Trong thời gian từ ngày 25/2 – 23/11/2011, Công ty Minh Hiếu được ACB Cà Mau giải ngân 25 khế ước nhận nợ, tổng số tiền hơn 3,1 triệu USD. 

Công ty sử dụng 13 hóa đơn khống đã vay ở các ngân hàng khác rồi cung cấp cho ACB Cà Mau để giải ngân.

Sau đó, công ty tất toán được 17 hợp đồng, còn lại 8 hợp đồng tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra tài sản thế chấp ngày 10/12/2012 giữa đại diện ACB Cà Mau và Công ty Minh Hiếu, hàng tồn kho chỉ còn 7.955 kg. 

ACB Cà Mau đã bán, thu được hơn 334 triệu đồng. Như vậy, ACB Cà Mau bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 20 tỷ đồng.

Đối với ABBank Bạc Liêu, ngày 16/1/2010, Lê Thị Hạc và ABBank Bạc Liêu ký hợp đồng tín dụng hạn mức, khoản vay tối đa 3,5 triệu USD, thời gian 12 tháng. 

Hạn mức tài trợ xuất khẩu 2,5 triệu USD, hạn mức chiết khấu 1 triệu USD. Tài sản thế chấp là giá trị hàng tồn kho, các khoản phải thu hơn 3,3 triệu USD; máy móc, thiết bị nhà xưởng, nhà kho trị giá hơn 8,3 tỷ đồng.

Từ ngày 7/1 đến 14/12/2011, ABBank Bạc Liêu giải ngân cho Công ty Minh Hiếu 89 hợp đồng, tổng số tiền hơn 148 tỷ đồng và hơn 3,9 triệu USD. 

Công ty đã tất toán 47 hợp đồng, còn lại 42 hợp đồng, với tổng số tiền nợ gốc hơn 69 tỷ đồng. Sau khi trừ các giấy nợ được xác định không sai phạm, ABBank Bạc Liêu bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 16 tỷ đồng.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, 2 cựu Giám đốc và 5 thuộc cấp của ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu đã vi phạm về xét duyệt, thẩm định cho vay; thiếu kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay; giải ngân cho vay, thẩm định tài sản đảm bảo là hàng tồn kho không đúng, không đầy đủ theo quy định, dẫn đến hậu quả là ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu không thu hồi được tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Sáng 5/9 TRỰC TIẾP: LỄ KHAI GIẢNG năm học mới và Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

Sáng 5/9 TRỰC TIẾP: LỄ KHAI GIẢNG năm học mới và Kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Sáng 5/9/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức Lễ khai giảng năm học mới kết hợp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1 và kết nối trực tuyến đến tất cả cơ sở giáo dục trong cả nước. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu chặng đường lịch sử của ngành, đồng thời tạo khí thế khởi đầu cho năm học 2025 – 2026.

TOÀN VĂN: NGHỊ QUYẾT SỐ 71-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TOÀN VĂN: NGHỊ QUYẾT SỐ 71-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW). Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 71-NQ/TW. 2

Tổng hợp luyện DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80

Tổng hợp luyện DIỄU BINH, DIỄU HÀNH A80

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tối 21/8, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã có buổi tổng hợp luyện đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Chi tiết 34 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Chi tiết 34 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp.

TOÀN VĂN: NGHỊ ĐỊNH 154/2025/NĐ-CP quy định về TINH GIẢN BIÊN CHẾ

TOÀN VĂN: NGHỊ ĐỊNH 154/2025/NĐ-CP quy định về TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025; thay thế Nghị định số 29/2023.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi