TÒA TUYÊN ÁN 2 cựu Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên, Chuyên viên Tín dụng

14/04/2024 11:50

(Chinhphu.vn) - Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án 7 bị cáo là cựu Giám đốc Ngân hàng, kiểm soát viên tín dụng, Trưởng phòng Quan hệ khách hàng, Trưởng phòng Quản lý tín, chuyên viên quan hệ khách hàng, chuyên viên quan hệ tín dụng.

TÒA TUYÊN ÁN 2 cựu Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên, Chuyên viên Tín dụng- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa.

Tuyên án 7 bị cáo 

Vừa qua, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên án đối các bị cáo là lãnh đạo, quản lý, nhân viên 2 ngân hàng. Cụ thể, tòa tuyên án:

- Phạm Văn Liệt (SN 1975, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Cà Mau, gọi tắt ACB Cà Mau) 8 năm tù;

- Nguyễn Ngọc Lê Hoàng (SN 1975, cựu kiểm soát viên tín dụng ACB Cà Mau) 8 năm tù; 

- Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, cựu Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Bạc Liêu, gọi tắt ABBank Bạc Liêu) 7 năm tù; 

- Võ Văn Trương (SN 1983, cựu Trưởng phòng Quan hệ khách hàng) 6 năm tù; 

- Kim Hoàng Minh Tân (SN 1980, cựu Trưởng phòng Quản lý tín dụng) 6 năm tù; 

- Đinh Quốc Toàn (SN 1987, cựu chuyên viên quan hệ khách hàng) 5 năm 6 tháng tù;

- Trương Bích Thủy (SN 1982, cựu chuyên viên quan hệ tín dụng, cùng ABBank Bạc Liêu), 5 năm tù.

Tất cả các bị cáo trên đều bị tuyên án tù về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

TÒA TUYÊN ÁN 2 cựu Giám đốc Ngân hàng, Trưởng phòng, Kiểm soát viên, Chuyên viên Tín dụng- Ảnh 2.

2 cựu Giám đốc Ngân hàng và 5 thuộc cấp đã vi phạm về xét duyệt, thẩm định cho vay

Theo cáo trạng, ngày 25/2/2011, bà Lê Thị Hạc, Tổng Giám đốc Công ty CP thủy hải sản Minh Hiếu (Công ty Minh Hiếu, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) và ACB Cà Mau ký kết hợp đồng tín dụng với hạn mức 3 triệu USD, thời hạn 12 tháng. 

Mục đích tài trợ xuất khẩu trước khi giao hàng 1 triệu USD, tài trợ sau giao hàng 2 triệu USD. Tài sản thế chấp là hàng tồn kho luân chuyển, trị giá 30 tỷ đồng.

Trong thời gian từ ngày 25/2 – 23/11/2011, Công ty Minh Hiếu được ACB Cà Mau giải ngân 25 khế ước nhận nợ, tổng số tiền hơn 3,1 triệu USD. 

Công ty sử dụng 13 hóa đơn khống đã vay ở các ngân hàng khác rồi cung cấp cho ACB Cà Mau để giải ngân.

Sau đó, công ty tất toán được 17 hợp đồng, còn lại 8 hợp đồng tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra tài sản thế chấp ngày 10/12/2012 giữa đại diện ACB Cà Mau và Công ty Minh Hiếu, hàng tồn kho chỉ còn 7.955 kg. 

ACB Cà Mau đã bán, thu được hơn 334 triệu đồng. Như vậy, ACB Cà Mau bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 20 tỷ đồng.

Đối với ABBank Bạc Liêu, ngày 16/1/2010, Lê Thị Hạc và ABBank Bạc Liêu ký hợp đồng tín dụng hạn mức, khoản vay tối đa 3,5 triệu USD, thời gian 12 tháng. 

Hạn mức tài trợ xuất khẩu 2,5 triệu USD, hạn mức chiết khấu 1 triệu USD. Tài sản thế chấp là giá trị hàng tồn kho, các khoản phải thu hơn 3,3 triệu USD; máy móc, thiết bị nhà xưởng, nhà kho trị giá hơn 8,3 tỷ đồng.

Từ ngày 7/1 đến 14/12/2011, ABBank Bạc Liêu giải ngân cho Công ty Minh Hiếu 89 hợp đồng, tổng số tiền hơn 148 tỷ đồng và hơn 3,9 triệu USD. 

Công ty đã tất toán 47 hợp đồng, còn lại 42 hợp đồng, với tổng số tiền nợ gốc hơn 69 tỷ đồng. Sau khi trừ các giấy nợ được xác định không sai phạm, ABBank Bạc Liêu bị thiệt hại, không thu hồi được hơn 16 tỷ đồng.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, 2 cựu Giám đốc và 5 thuộc cấp của ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu đã vi phạm về xét duyệt, thẩm định cho vay; thiếu kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay; giải ngân cho vay, thẩm định tài sản đảm bảo là hàng tồn kho không đúng, không đầy đủ theo quy định, dẫn đến hậu quả là ACB Cà Mau, ABBank Bạc Liêu không thu hồi được tổng số tiền hơn 36 tỷ đồng./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy mô dân số và diện tích; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công.

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về việc phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi