Khởi tố một loạt Giám đốc, Trưởng phòng,… cho vay lãi 'cắt cổ', thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng

Động thái trên được Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện trong quá trình triển khai Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định trên toàn địa bàn thành phố.

Kế hoạch này đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tổ chức nhiều Lễ ra quân với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh…), hàng trăm ngàn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân.

Qua gần một tháng triển khai thực hiện, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn, khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến “tín dụng đen”, xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang webamo.vn và findo.vn, Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ Quận 10), Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ Quận 6), Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ P14, Q.Gò Vấp), Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ Phường 13, Quận 3), Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ P.An Phú Đông, Q.12), Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions; Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ Quận 12), Trưởng nhóm nhắc nợ G1, Công ty TNHH Sofi Solutions; Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980, ngụ P.Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sofi Solutions; Lưu Tuấn Bình (SN 1982, ngụ Quận 4), Trưởng phòng Maketing Công ty TNHH Sofi Solutions và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990, ngụ Quận 5), Trưởng nhóm nhắc nợ G2 Công ty TNHH Sofi Solutions.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Phát huy những kết quả tích cực của Kế hoạch ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bóc, xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, trong thời gian tới, Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo 138 các cấp tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về quảng cáo để người dân tại các tổ dân phố, khu dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, chủ động bóc gỡ, phát hiện ngăn chặn các hành vi quảng cáo sai quy định.

Đồng thời, Công an tiếp tục truy xét nhóm các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” từ thông tin các tờ quảng cáo để bóc gỡ, xử lý triệt để.

Đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an TPHCM, là cú giáng cực mạnh vào các đối tượng chuyên hoạt động cho vay "tín dụng đen" vi phạm pháp luật, ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động liên quan đến "tín dụng đen" như treo dán các quảng cáo, rao vặt sai quy định mời gọi cho vay khắp phố phường, đòi nợ bằng các thủ đoạn "khủng bố" gây bức xúc dư luận thời gian qua, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự tại địa bàn.

Theo báo CAND/ CATPHCM