Khởi tố, bắt giam một loạt Giám đốc

22/05/2023 06:13

(Chinhphu.vn) - Cơ quan Công an vừa khởi tố vụ án, bắt, khám xét các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Công ty TNHH Aluminum Việt Nam; Công ty Th. M (Đồng Nai).

Khởi tố, bắt giam một loạt Giám đốc - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ đối với đối tượng Nguyễn Thị Nhung. Ảnh Công an tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc trốn thuế hơn 3,5 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1972), HKTT ngụ phường Suối Tre, TP. Long Khánh, chỗ ở hiện nay phường Bảo Vinh, TP. Long Khánh là Giám đốc Công ty Th. M. để điều tra làm rõ về "tội trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 30/3/2015, Công ty Th. M. được UBND tỉnh Đồng Nai cho thuê thửa đất số 14, số 15 tờ bản đồ số 33 địa chỉ tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích là 30.961,1m2 để đầu tư điểm du lịch sinh thái. 

Thời hạn thuê đất là 50 năm, kể từ ngày 24/7/2014 đến hết ngày 24/7/2064. Hình thức trả tiền thuê đất là trả tiền hàng năm. 

Sau khi được giao đất Công ty Th. M. không triển khai bất cứ hạng mục nào của dự án đầu tư, đồng thời xin thay đổi hình thức trả tiền thuê đất từ trả theo hàng năm sang hình thức trả tiền một lần cho cả thời gian thuê đất và được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận.

Sau khi thay đổi hình thức trả tiền thuê đất và nộp tiền thuê đất. Ngày 03/4/2018, Công ty Th. M. ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ Phần Vận tải – Giao nhận và Thương mại Q. Ch. do ông Nguyễn Ngọc Huyện làm Tổng Giám đốc, địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Công ty Th. M. do bà Nguyễn Thị Nhung làm Giám đốc đã trốn thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền 3.585.389.896đ nên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án, bắt, khám xét các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội

Sau thời gian đấu tranh chuyên án để làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội (Công ty Thành An), ngày 10/5/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã tiến hành phá án, khám xét thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội.

Khởi tố một loạt Giám đốc - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Đăng Thuyết.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2017 đến năm 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế TNDN phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 02 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: (1) Hệ thống sổ kế toán nội bộ và (2) Hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.

Ngày 15/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan; khởi tố bị can và áp dụng Biện pháp ngăn chặn đối với 08 đối tượng, gồm:

1. Khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự;

2. Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết); Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội; Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh; Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố một loạt Giám đốc - Ảnh 2.

Các bị can (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): Nguyễn Nhật Linh; Đỗ Thị Hoa; Nguyễn Quý Khái; Bùi Thị Mai Hương.

3. Khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố một loạt Giám đốc - Ảnh 3.

Các bị can (từ trái sang phải): Phạm Thị Quỳnh Như; Nguyễn Thị Kim Dung; Phạm Thị Thu Hà.

Ngày 16/5/2023, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh tố tụng đối với 08 bị can theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khởi tố, bắt một loạt Giám đốc - Ảnh 4.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hải Dương thực hiện lệnh bắt giữ đối tượng Phan Việt Hòa.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Aluminum Việt Nam

Ngày 18/5, Công an tỉnh Hải Dương đã thông tin chi tiết về vụ trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Aluminum Việt Nam, có địa chỉ tại số 37, khu phố 4, thị trấn Ninh Giang, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Theo CAND, kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh xác định: Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2020, Phạm Việt Hoà với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Aluminum Việt Nam đã sử dụng 61 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp của 2 doanh nghiệp tại Hà Nội để hạch toán hàng hoá đầu vào, kê khai làm tăng số tiền thuế được hoàn. 

Sau đó, Cục Thuế tỉnh Hải Dương ra quyết định cho hoàn thuế giá trị gia tăng trên 61 tờ hoá đơn này, gây thiệt hại cho Cục Thuế tỉnh Hải Dương số tiền hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Hòa về tội trốn thuế.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

Thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương; TĂNG LƯƠNG cơ sở 30%

(Chinhphu.vn) - Chính phủ đề xuất thực hiện 4/6 nội dung cải cách tiền lương khu vực công, điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng/tháng (tăng 30%).

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

PHÓ THỦ TƯỚNG LÊ THÀNH LONG KIÊM GIỮ CHỨC BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP, THEO DÕI, CHỈ ĐẠO 5 BỘ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Lê Thành Long theo dõi và chỉ đạo: Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế; kiêm giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được tổ chức vào các ngày 26, 27, 28 và 29/6/2024.

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Tăng lương cơ sở cao nhất từ trước tới nay; tăng lương hưu, trợ cấp BHXH, tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành,...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương; tiếp tục thực hiện các loại phụ cấp hiện hành; tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng hiện nay lên 2,34 triệu đồng/tháng (30% - mức cao nhất trong lịch sử tăng lương); tăng 15% mức lương hưu và trợ cấp xã hội hiện hưởng.

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

TIỀN LƯƠNG MỚI SẼ TĂNG BAO NHIÊU?

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo chuẩn bị kỹ, báo cáo cấp có thẩm quyền tổ chức thực hiện chế độ tiền lương mới kể từ ngày 1/7/2024, bảo đảm công bằng, tổng thể, thống nhất. Xây dựng thang bảng lương trên tinh thần lương mới phải cao hơn lương cũ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất hỗ trợ tiền ăn trưa 360.000 đồng/tháng cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở vùng khó khăn, hộ nghèo.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi