Khởi tố Chủ tịch Liên đoàn lao động; Giám đốc Công ty Thép

Khởi tố Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Lích, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạc Sơn (nguyên Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện việc kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn huyện Lạc Sơn năm 2021 có nhiều sai phạm. 

Trong đó, với vai trò là Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Sơn, Bùi Văn Lích đã chỉ đạo Đinh Thanh Bình, là chuyên viên kiêm thủ quỹ, nộp không đầy đủ tiền phí xe ra, vào bến xe khách huyện Lạc Sơn vào kho bạc Nhà nước, chi tiêu không đúng quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Văn Lích về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ Luật Hình sự.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn

Ngày 20/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tân Xuân (TDP Tân Xuân, phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn) và các doanh nghiệp liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến năm 2022, Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tân Xuân do Hoàng Văn Tịnh làm Giám đốc đã thực hiện hành vi bán trái phép 59 hóa đơn của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tân Xuân (không có dịch vụ hàng hóa kèm theo) cho Công ty TNHH Hồng Thắng, Công ty TNHH TMDV Nam Anh và Công ty TMDV Duy Linh để thu lợi bất chính hơn 162 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Tân Xuân còn có dấu hiệu xuất bán một số lượng hóa đơn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với số lượng hàng hóa ghi trên hóa đơn là hơn 27 tỷ đồng, giá bán hóa đơn là 4% - 5% qua đó thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt Giám đốc Công ty Thép Tầm Cao 

Ngày 19/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thành Tám (SN 1992, trú xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam), Giám đốc Công ty Thép Tầm Cao (Văn phòng đại diện tại đường 30/4, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng giữa tháng 3/2023, ông Lê Hoài Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang, TP Hồ Chí Minh) đến Đà Nẵng gặp Võ Thành Tám để đặt mua 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỉ đồng. Sau khi thống nhất, ông Dũng đặt cọc 30%, số tiền còn lại thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận tại cảng Khâm Châu (Trung Quốc).

Với ý định lừa gạt đối tác, Tám không gửi hợp đồng bản gốc mà chỉ gửi hợp đồng được scan cho ông Dũng và yêu cầu thanh toán trước 363 triệu đồng. Sau 3 ngày chuyển tiền cọc, ông Dũng gọi điện đề nghị kiểm tra chất lượng hàng trước khi giao thì Tám nói xe giao hàng đã khởi hành vào TP Hồ Chí Minh giao hàng cho ông Dũng. 

Theo yêu cầu của ông Dũng, Tám đã gửi hình ảnh xe container chở hàng, phiếu cân xe, mã chì niêm phong lô hàng. Tuy nhiên sau khi xem kỹ, ông Dũng phát hiện hình ảnh này có dấu hiệu chỉnh sửa nên yêu cầu Tám giao hàng hoặc trả lại tiền, Nhưng Tám viện ra nhiều lý do để không giao hàng, đồng thời cũng không trả tiền cho ông Dũng.

Đầu tháng 6/2023, Tám đến Công ty Stavian gặp nhân viên mua nguyên liệu. Tại đây, Tám giới thiệu là Giám đốc Công ty thép Tầm Cao, chuyên cung cấp nhôm cho nhiều đối tác trên cả nước. Để làm tin, Tám đưa cho nhân viên này xem các hình ảnh nhôm tại các kho hàng của mình, và thông báo giá mua bán, chi phí các loại để Công ty Stavian lựa chọn, làm hợp đồng.

Thấy báo giá của Công ty thép Tầm Cao rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian đã ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với tổng số tiền 4,5 tỷ đồng, chuyển trước 200 triệu đồng tiền cọc. Nhận tiền xong, Tám không mua hàng để cung cấp cho đối tác mà thông báo giá nhôm tăng cao. Nếu Công ty Stavian mua tiếp thì sẽ vẫn giữ nguyên giá. 

Hai bên làm hợp đồng thứ hai có nội dung mua số lượng 1.000 tấn, trị giá 45 tỷ, cọc trước 1 tỷ đồng. Sau khi nhận đủ 2 lần cọc với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng, Tám không thực hiện theo thỏa thuận, cũng không trả lại tiền.

Không những vậy, Võ Thành Tám còn dùng bản hợp đồng mua bán nhôm giữa Công ty Thép Tầm Cao với Công ty Stavian để đề nghị người quen là chị Phùng Thị Thanh Tâm (trú tỉnh Quảng Trị) cho mượn tiền để Tám làm các lo chi phí để thực hiện hợp đồng. Đối tượng hẹn khi giao dịch xong sẽ thanh thoán lại cho chị Tâm.

Tin lời Tám, chị Tâm đã nhiều lần chuyển cho đối tượng với tổng số tiền 730 triệu đồng. Chưa dừng lại ở đó, Tám còn sử dụng hình ảnh số dư tài khoản 7,5 tỷ đồng của mình trước đây (nhưng đã sử dụng hết) nói dối với chị Tâm là tài khoản bị khóa, cần phải đóng một số tiền để giải tỏa tài khoản. Sau đó, Tám dùng số điện thoại khác đóng vai nhân viên ngân hàng tự nhắn tin trao đổi với mình về nội dung duyệt hồ sơ vay và đưa cho chị Tâm xem. 

Từ đó, Tám tiếp tục yêu cầu chị Tâm cho mượn tiền để giải tỏa tài khoản, đáo hạn ngân hàng... Sau khi nhận thêm gần 794 triệu đồng. Vài tuần sau đó, Tám trả lại cho chị Tâm 126 triệu đồng, còn gần 1,4 tỷ đồng thì chiếm đoạt và cắt đứt mọi liên lạc.

Đầu năm 2023, Tám gặp chị Đỗ Thị Tuyết Minh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội) rủ chị này góp vốn mua nhôm bán cho công ty Shaoguan (Trung Quốc) theo hợp đồng trị ghi nhớ giá 62 tỷ mà Tám và Công ty này đã ký trước đó. Để chị Minh tin tưởng, Tám gửi qua Zalo hình ảnh tin nhắn có nội dung yêu cầu Công ty Shaoguan ứng trước hơn 2 triệu USD để công ty Tám mua nhôm.

Từ ngày 1/7/2023 đến 5/8/2023, chị Minh nhiều lần chuyển tiền góp vốn để Tám mua hàng với tổng số tiền hơn 6,4 tỉ đồng nhưng Tám không mua nhôm như thỏa thuận mà lấy tiền sử dụng vào việc riêng. 

Khi chị Minh hỏi sao không thấy Tám bán hàng trả tiền, chia lợi nhuận thì Tám thoái thác bằng cách tạo ra một tài khoản có tên là “Trung vận chuyển” và tự nhắn tin, chụp hình gửi cho chị Minh. 

Nội dung là do nợ tiền vận chuyển, chưa giao hàng được và yêu cầu chị Minh gửi thêm tiền để xử lý. Chị Minh không thực hiện và yêu cầu Tám trả lại tiền nhưng Tám tìm cách lẩn tránh…

Sau khi tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của các nạn nhân nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiến hành xác minh, qua đó các định: Võ Thành Tám đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 9,4 tỷ đồng. Hành vi của Tám đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS.

Để phục vụ công tác mở rộng vụ án, Công an TP Đà Nẵng thông báo cho ai là bị hại của Võ Thành Tám thì liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự, số 47 Lý Tự Trọng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc qua số điện thoại 0694.260.111 để trình báo, cung cấp thông tin.