Khởi tố Phó Văn phòng, Phó Trưởng phòng, cựu Giám đốc BQL rừng, Tổng Giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp

Khởi tố bị can, tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam

Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoành (sinh năm 1975, ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định, Lệnh đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy, Nguyễn Văn Hoành với chức danh là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam thuê hoạt động kinh doanh.

Nguyễn Văn Hoành đã sử dụng phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi hội thảo để quảng bá hình ảnh, kêu gọi trên 8.000 khách hàng ký kết hợp đồng đầu tư cho Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh tương ứng hơn 40.000 thiết bị quảng cáo. Thực tế Hoành chỉ mua khoảng 800 chiếc ti vi và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo.

Đáng chú ý, mặc dù báo cáo tài chính thể hiện các năm 2018, 2019 và 2020, Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam kinh doanh đều thua lỗ nhưng Nguyễn Văn Hoành vẫn tạo niềm tin cho khách hàng bằng cách chi trả tiền thuê thiết bị quảng cáo theo thỏa thuận, dùng tiền của người sau trả cho người trước để khách hàng tiếp tục đầu tư nhiều hơn.

Cơ quan Công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của Nguyễn Văn Hoành trong 2 năm (2019 và 2020) là gần 60 tỷ đồng, mục đích để đầu tư mua thiết bị quảng cáo cho Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam thuê. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hoành không mua thiết bị quảng cáo như thỏa thuận mà dùng tiền vào đầu tư ngoại hối (forex) và các mục đích cá nhân khác.

Số tiền khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân của Hoành không được kê khai trong báo cáo tài chính thuế của Công ty Cổ phần HP102 Việt Nam. Hành vi của Nguyễn Văn Hoành cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hoành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đó, Nguyễn Văn Hoành khai do thấy việc kinh doanh phát triển quảng cáo không hiệu quả nên đã tự dùng một phần tiền của các khách hàng nộp vào tài khoản cá nhân để đầu tư ngoại hối nhưng thua lỗ nên lừa đảo khách hàng.

Công an quận Nam Từ Liêm đang khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Khởi tố cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ, Bình Định

Ngày 5/12, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bùi Long Thăng, cựu Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Bùi Long Thăng đang được cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình triển khai dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ, đơn vị chủ đầu tư và các cơ quan chức năng đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.

Sau đó, chủ đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phù Mỹ tiếp tục bàn giao cho ông Bùi Long Thăng (khi đó đang giữ chức Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Phù Mỹ) số tiền gần 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ thêm cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng. 

Tuy nhiên, ông Bùi Long Thăng đã chỉ đạo kế toán không hạch toán vào sổ kế toán số tiền này mà dùng để chi tiêu cá nhân. 

Khởi tố Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND và Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới

Liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), ngày 4/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 4 bị can.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đặng Trương Minh Thiền (sinh năm 1981, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn - Xây dựng Nam Thịnh Tiến) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Nguyễn Tuấn Minh (sinh năm 1987, Phó Chánh Văn phòng HĐND- UBND huyện Chợ Mới); Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1988, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát Build), cùng về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và Lăng Thanh Phong (sinh năm 1975, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Chợ Mới) về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, công an phát hiện, thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị liên quan đến vụ án.

Trong quá trình điều tra, xác định, Nguyễn Thanh Tâm giúp sức cho Trần Hữu Đức, Chủ tịch UBND xã Tấn Mỹ lập hồ sơ quyết toán khống công trình, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 485 triệu đồng.

Bị can Lăng Thanh Phong thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đối với nhiều công trình gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 1,8 tỷ đồng.

Bị can Đặng Trương Minh Thiền không thực hiện giám sát thi công xây dựng các công trình, để các đối tượng liên quan lập khống hồ sơ xây dựng chiếm đoạt trên 703 triệu đồng và giúp sức cho Trần Hữu Đức và Nguyễn Thanh Tâm trong việc thỏa thuận lập hồ sơ quyết toán khống công trình…

Nguyễn Tuấn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tham gia chỉ đạo lập khống chứng từ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 337 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ án./.