Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...

Khởi tố Giám đốc công ty cơ khí ô tô; Phó Giám đốc đăng kiểm

Ngày 16/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa (60.01S) và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh (60.02S) để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại Khoản 3, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi ra quyết định khởi tố 3 bị can nói trên, sáng 16/11, cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S để phục vụ công tác điều tra. Việc khám xét đã hoàn tất trong buổi sáng cùng ngày.

Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Hồng là giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 60-01S (TP.Biên Hòa), 60-02S (TP.Long Khánh), 60-03S (H.Định Quán) thuộc Sở GT-VT quản lý.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 23 bị can là nhân viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.

Truy nã Lê Quốc Thống Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP

Ngày 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Quốc Thống (SN 1978, HKTT tại phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Lê Quốc Thống là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP, cùng đồng bọn đã thành lập 7 công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê, gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự… nhằm gây sức ép, buộc khách hàng phải trả nợ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Thống với tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Thống.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội theo số điện thoại 0936860000 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cao su Sơn La về tội mua bán trái phép hóa đơn

 Ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Tuấn (sinh năm 1964, thường trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và Đỗ Thị Duyên (sinh năm 1987, thường trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, trong giai đoạn năm 2021 - 2022, Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung, hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

Các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt, khám xét được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Quá trình bắt giữ, khám xét đảm bảo đúng pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lâm Đại Phúc 

Ngày 15/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với cặp vợ chồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với Nông Văn Âu (sinh năm 1986), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc, có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và vợ là Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1991), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định tố tụng trên đều được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của một số công dân tại tỉnh Cao Bằng tố cáo Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bước đầu xác định:

Sau khi được thành lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ. 

Âu và Vinh đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn, tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. 

Đến khi các nhà đầu tư chuyển tiền đến cho Âu và Vinh thì cả hai sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 - 2022, Âu và Vinh đã thu hút được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào Công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỷ đồng của nhiều người. 

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan Công an để làm việc, nhưng cả hai đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được nơi ở của hai đối tượng Âu và Vinh đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét phòng ở, nơi làm việc của Âu và Vinh, thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ án. Các tổ chức, cá nhân có tài liệu, thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng xin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý.

Khởi tố Giám đốc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Chiều 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu, SN 1975 là Giám đốc Công ty TNHH MTV Khánh Việt với tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoa, SN 1983 là Kế toán Công ty TNHH MTV Khánh Việt cùng trú tại tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2023, khi biết thông tin Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đang chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản, Nguyễn Văn Sáu đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hoa là nhân viên kế toán của Công ty Khánh Việt làm giả Giấy phép khai thác khoáng sản bằng thủ đoạn in, cắt ghép và chứng thực để tạo năng lực giả đưa vào hồ sơ tham gia đấu giá tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi làm giả tài liệu của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.