Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...

18/11/2023 21:34

(Chinhphu.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La quyết định khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và đồng phạm. Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố, bắt tạm giam cặp vợ chồng là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Lâm Đại Phúc;...

Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...- Ảnh 1.

Công bố lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hòa.

Khởi tố Giám đốc công ty cơ khí ô tô; Phó Giám đốc đăng kiểm

Ngày 16/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cơ khí ô tô Thuận Khánh; Bùi Trọng Tường, đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa (60.01S) và quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai - chi nhánh Long Khánh (60.02S) để điều tra về tội nhận hối lộ quy định tại Khoản 3, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Sau khi ra quyết định khởi tố 3 bị can nói trên, sáng 16/11, cơ quan chức năng tiến hành khám xét tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai 60-01S để phục vụ công tác điều tra. Việc khám xét đã hoàn tất trong buổi sáng cùng ngày.

Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...- Ảnh 2.

Công an công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sơn Hải.

Liên quan đến vụ việc này, vào tháng 5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Việt Hồng, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Ông Hồng là giám đốc của 3 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới: 60-01S (TP.Biên Hòa), 60-02S (TP.Long Khánh), 60-03S (H.Định Quán) thuộc Sở GT-VT quản lý.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 23 bị can là nhân viên tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-05D (P.Phước Tân, TP.Biên Hòa) và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (P.Tân Biên, TP.Biên Hòa) để điều tra về các hành vi đưa và nhận hối lộ.

Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...- Ảnh 3.

Truy nã Lê Quốc Thống Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP

Ngày 16/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Lê Quốc Thống (SN 1978, HKTT tại phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Lê Quốc Thống là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH mua bán nợ DSP, cùng đồng bọn đã thành lập 7 công ty để cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn đòi nợ thuê, gọi điện đe dọa, chửi bới, cắt ghép hình ảnh đưa lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự… nhằm gây sức ép, buộc khách hàng phải trả nợ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 30/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Quốc Thống với tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Thống.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội theo số điện thoại 0936860000 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội.

Yêu cầu đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...- Ảnh 4.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành Quyết định và Lệnh đối với Trương Minh Tuấn (áo đen bên phải).

Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cao su Sơn La về tội mua bán trái phép hóa đơn

 Ngày 14/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Tuấn (sinh năm 1964, thường trú tại huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sơn La và Đỗ Thị Duyên (sinh năm 1987, thường trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) là Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính lao động tiền lương về tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan Công an, trong giai đoạn năm 2021 - 2022, Trương Minh Tuấn đã nhiều lần chỉ đạo Đỗ Thị Duyên mua hóa đơn ghi khống nội dung, hành vi nêu trên đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự.

Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...- Ảnh 5.

Đỗ Thị Duyên (áo khoác xám) tại cơ quan Công an.

Các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt, khám xét được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Quá trình bắt giữ, khám xét đảm bảo đúng pháp luật. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...- Ảnh 6.

Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh tại cơ quan Công an.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lâm Đại Phúc 

Ngày 15/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với cặp vợ chồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam trong thời hạn 04 tháng đối với Nông Văn Âu (sinh năm 1986), là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc, có trụ sở tại 121 Nguyễn Lương Bằng, xã Hoà Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và vợ là Nguyễn Thị Vinh (sinh năm 1991), Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc (cả hai đều có hộ khẩu thường trú tại Đắk Lắk) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Các Quyết định tố tụng trên đều được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng nhận được đơn của một số công dân tại tỉnh Cao Bằng tố cáo Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành điều tra xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng bước đầu xác định:

Sau khi được thành lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lâm Đại Phúc do vợ chồng Âu, Vinh làm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị luôn trong tình trạng làm ăn thua lỗ. 

Âu và Vinh đã dùng thủ đoạn mở các cuộc hội thảo, hội nghị giới thiệu kêu gọi góp vốn vào các dự án đầu tư bất động sản, xây dựng nhà máy sản xuất của công ty tại các địa phương với hứa hẹn lãi suất cao, hấp dẫn, tự nhận là công ty có vốn điều lệ lớn và cho xem hồ sơ các dự án giả để tạo niềm tin thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư. 

Đến khi các nhà đầu tư chuyển tiền đến cho Âu và Vinh thì cả hai sử dụng số tiền này vào những mục đích cá nhân khác, không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng và không có khả năng thanh toán.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 - 2022, Âu và Vinh đã thu hút được gần 300 tỷ đồng tiền vốn đầu tư vào Công ty Lâm Đại Phúc từ các nhà đầu tư trên cả nước, trong đó tính riêng địa bàn tỉnh Cao Bằng đã huy động được trên 83 tỷ đồng của nhiều người. 

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, Âu và Vinh đã chiếm đoạt số tiền trên 155 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả cho các nhà đầu tư vì các dự án giới thiệu đều không có thật.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã triệu tập Nông Văn Âu và Nguyễn Thị Vinh lên cơ quan Công an để làm việc, nhưng cả hai đối tượng đã bỏ đi khỏi địa phương. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cao Bằng đã xác định được nơi ở của hai đối tượng Âu và Vinh đang thuê trọ tại một khách sạn trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

Cơ quan Công an đã tiến hành khám xét phòng ở, nơi làm việc của Âu và Vinh, thu giữ nhiều đồ vật tài liệu liên quan, đồng thời đưa hai đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ để điều tra, làm rõ vụ án. Các tổ chức, cá nhân có tài liệu, thông tin liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng xin liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý.

Khởi tố Tổng Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn,...- Ảnh 8.

Đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu.

Khởi tố Giám đốc làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Chiều 14/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu, SN 1975 là Giám đốc Công ty TNHH MTV Khánh Việt với tội danh "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hoa, SN 1983 là Kế toán Công ty TNHH MTV Khánh Việt cùng trú tại tổ 11, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang phạm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo Điều 341 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, khoảng đầu tháng 10/2023, khi biết thông tin Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đang chuẩn bị tổ chức đấu giá quyền khai thác 3 mỏ khoáng sản, Nguyễn Văn Sáu đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hoa là nhân viên kế toán của Công ty Khánh Việt làm giả Giấy phép khai thác khoáng sản bằng thủ đoạn in, cắt ghép và chứng thực để tạo năng lực giả đưa vào hồ sơ tham gia đấu giá tại tỉnh Tuyên Quang.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Thị Hoa đã thừa nhận hành vi làm giả tài liệu của mình. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

  • Tham khảo thêm

    Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã lấy đất của người nghèo giao cho cán bộ, người nhà

    Khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã lấy đất của người nghèo giao cho cán bộ, người nhà
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố Giám đốc và 5 cán bộ Tập đoàn EVN, Bộ Công Thương

    Khởi tố Giám đốc và 5 cán bộ Tập đoàn EVN, Bộ Công Thương
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố, bắt giam cán bộ Sở Công Thương, Sở GTVT, Giám đốc doanh nghiệp

    Khởi tố, bắt giam cán bộ Sở Công Thương, Sở GTVT, Giám đốc doanh nghiệp
  • Tham khảo thêm

    Vụ bắt Chánh Thanh tra Sở: Khởi tố 4 cựu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc

    Vụ bắt Chánh Thanh tra Sở: Khởi tố 4 cựu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng bộ phận Ngân hàng

    Khởi tố, bắt tạm giam Trưởng bộ phận Ngân hàng
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi

    Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc Công ty Thành Bưởi
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố nữ Chủ tịch tập đoàn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

    Khởi tố nữ Chủ tịch tập đoàn lừa đảo, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn EVN

    Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Mua bán điện, Tập đoàn EVN
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Bảo Việt

    Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Bảo Việt
  • Tham khảo thêm

    Vụ khởi tố nguyên Hiệu trưởng Trường đại học: Bắt thêm 3 cựu Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng

    Vụ khởi tố nguyên Hiệu trưởng Trường đại học: Bắt thêm 3 cựu Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố nguyên Chủ tịch tỉnh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

    Khởi tố nguyên Chủ tịch tỉnh, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ Điện lực

    Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ Điện lực
  • Tham khảo thêm

    Cố ý làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2023: Khởi tố 3 đối tượng

    Cố ý làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT 2023: Khởi tố 3 đối tượng
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ

    Khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam

    Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố Trưởng Văn phòng Công chứng; bắt tạm giam 2 nhân viên kiểm dịch

    Khởi tố Trưởng Văn phòng Công chứng; bắt tạm giam 2 nhân viên kiểm dịch
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

    Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp khai thác cát trái phép

    Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp khai thác cát trái phép
  • Tham khảo thêm

    Khởi tố Chủ tịch, Tổng Giám đốc,... khai thác đất hiếm trái phép

    Khởi tố Chủ tịch, Tổng Giám đốc,... khai thác đất hiếm trái phép
  • Tham khảo thêm

    Vì sao cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh?

    Vì sao cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh?
Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Từ 1/1/2025: GIẤY PHÉP LÁI XE cấp trước 1/1/2025 thì được cấp, đổi lại như thế nào?

Từ 1/1/2025: GIẤY PHÉP LÁI XE cấp trước 1/1/2025 thì được cấp, đổi lại như thế nào?

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang giấy phép lái xe hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động.

Kiến nghị công dân đỗ vào các trường phải đi nghĩa vụ quân sự trước, đi học sau

Kiến nghị công dân đỗ vào các trường phải đi nghĩa vụ quân sự trước, đi học sau

Người dân góp ý

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng trả lời cử tri kiến nghị công dân đỗ các trường phải đi nghĩa vụ quân sự trước, đi học sau.

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT từ năm 2025

PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP THPT từ năm 2025

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) từ năm 2025.

Thống nhất nâng tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội; bổ sung quy định tiền lương, nhà ở, cấp bậc hàm...

Thống nhất nâng tuổi nghỉ hưu sĩ quan quân đội; bổ sung quy định tiền lương, nhà ở, cấp bậc hàm...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhất trí tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan; bổ sung quy định liên quan đến tiền lương, cấp bậc hàm, nhà ở xã hội,...

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ từ 6-14 tuổi

Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ từ 6-14 tuổi

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hướng dẫn nộp hồ sơ đề nghị cấp thẻ Căn cước cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi qua Cổng dịch vụ công.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi