Khởi tố nhiều cán bộ, công chức xã; Phó Giám đốc Phụ trách phòng giao dịch ngân hàng

Khởi tố Phó Giám đốc Phụ trách Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc, Long An

Ngày 11/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Minh Luân, Phó Giám đốc Phụ trách Phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín - Vietbank Cần Giuộc (Long An) về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đối, bổ sung năm 2017).

Trước đó, ngày 5/12, Ngân hàng Vietbank - Chi nhánh Long An phát hiện sự việc thiếu hụt tiền mặt xảy ra tại Phòng giao dịch Cần Giuộc với số tiền trên 11,4 tỷ đồng. 

Ngân hàng Vietbank - Chi nhánh Long An đã có đơn tố giác tội phạm gửi đến Công an tỉnh Long An, người bị tố giác chiếm đoạt số tiền trên là Lê Minh Luân (36 tuổi, Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Vietbank Cần Giuộc).

Làm việc với Cơ quan điều tra, đối tượng Lê Minh Luân thừa nhận đã chỉ đạo giao dịch viên hạch toán khống các giao dịch. 

Cụ thể, nộp tiền vào tài khoản của mình tại Vietbank nhưng không có tiền mặt thực tế 2 giao dịch với số tiền 10 tỷ đồng (mỗi giao dịch 5 tỷ đồng); chuyển tiền ngoài hệ thống bằng tiền mặt vào tài khoản của Lê Minh Luân tại một ngân hàng khác nhưng không có tiền mặt thực tế 3,1 tỷ đồng.

Sau khi tiền được nộp vào tài khoản thì Lê Minh Luân thực hiện chuyển tiền trên Mobile banking cho 7 chủ tài khoản tại 6 ngân hàng. 

Đến cuối ngày 5/12, Lê Minh Luân bồi hoàn trên 1,6 tỷ đồng; số tiền còn lại hơn 11,4 tỷ đồng, đối tượng chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Long An tiếp tục điều tra, làm rõ; tiến hành các bước để thu hồi số tiền mà Lê Minh Luân chiếm đoạt.

Khởi tố công chức địa chính nhận tiền làm sổ đỏ

Ngày 11/12, lãnh đạo UBND xã Nâm N’Jang xác nhận, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND huyện Đắk Song, Đắk Nông về trường hợp công chức địa chính của xã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo thông tin ban đầu, ông N.Đ.T (35 tuổi), công chức địa chính UBND xã Nâm N’Jang bị bắt tạm giam để điều tra hành vi nhận hối lộ 10 triệu đồng của một người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hiện Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông N.Đ.T để điều tra hành vi nhận hối lộ (theo quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự). 

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khởi tố một loạt Phó Chủ tịch, công chức xã

Ngày 11/12, liên quan đến đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 23 bị can.

Các bị can nói trên có liên quan đến chuyên án do Công an tỉnh Tiền Giang xác lập, khám phá đường dây sử dụng giấy tờ giả để đăng ký xe máy xảy ra tại các huyện Châu Thành, Chợ Gạo, Tân Phú Đông và thị xã Gò Công...

Vụ việc liên quan đến một số cán bộ, công chức. Một số người liên quan đã ký khống giấy tờ để người khác sử dụng điền, hợp thức hóa hồ sơ đăng ký xe máy nhằm mục đích thực hiện giao dịch mua bán, đăng ký.

Mỗi hồ sơ được ký (khống) xác nhận, cán bộ của xã, thị trấn có liên quan được bồi dưỡng từ 100.000 – 200.000 đồng…

Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cơ quan điều tra đã thu giữ được 800 triệu đồng và hàng nghìn trang tài liệu “khống” do các đối tượng đã ký khống…

Trước đó, hồi tháng 8/2023, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với lực lượng chức năng của Công an tỉnh Kiên Giang, tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Hữu Vinh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Hiệp (huyện Tân Hiệp) và Hồ Minh Phương, công chức tư pháp - hộ tịch điều tra về hành vi giả mạo trong công tác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thẩm, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Bình; Phan Đình Vịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Hưng; Quách Văn Việt, công chức văn phòng UBND xã Thạnh Bình; Tô Khánh Hoàng, công chức tư pháp - hộ tịch và Danh Thanh Thủy, công chức địa chính, lâm nghiệp, xây dựng, môi trường UBND xã Thạnh Hưng (huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).