Khởi tố, bắt tạm giam 2 công chức Hải quan

Khởi tố 2 công chức Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ

Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Hồ Việt Tân (sinh năm 1963, ngụ tỉnh Tiền Giang) và Bùi Huỳnh Bá Phước (sinh năm 1984, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cùng là công chức hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về tội “Nhận hối lộ”.

Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án “buôn lậu” dầu FO, DO do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, ngụ quận 7, TPHCM) cùng đồng phạm thực hiện.

Nhóm này với thủ đoạn hoạt động núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…) để móc nối với các thuyền trưởng/máy trưởng mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài; cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan của công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.

Các cán bộ khái quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi

Các cán bộ hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của Lê Tấn Hòa và các nhân viên Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát hải quan theo quy định; tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng phạm mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.

Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố tổng cộng 8 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. 

Trong đó có Lê Minh Thuận (sinh năm 1976) là quản lý tiêu thụ dầu buôn lậu; Nguyễn Huy Phương (sinh năm 1987) là nhân viên giao nhận Công ty Saigon Transco; Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976) là đối tượng chủ mưu; Lê Văn Phước (sinh năm 1984) là Giám đốc Công ty SaiGon Transco...

Hiện cơ quan Công an tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu sai phạm, tiêu cực khác có liên quan để xử lý nghiêm, triệt để theo đúng quy định.

Khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” liên quan đến Chuyên án 920G

Mở rộng điều tra vụ án “Buôn lậu” liên quan Chuyên án 920G do Công an tỉnh Đồng Nai xác lập vào tháng 09/2020 để đấu tranh với đường dây buôn lậu xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung Tây nguyên.

Ngày 17/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định số 72/QĐ-CSKT-Đ3 khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” xảy ra tại tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác để tiến hành điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý ở giai đoạn 1 của vụ án.

Truy tố, xét xử 74 bị can về tội buôn lậu và nhận hối lộ

Ở giai đoạn 1 của Chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, điều tra và đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội Buôn lậu và 01 bị can về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến trên 200 triệu lít, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là trên 2.690 tỷ đồng; đã tịch thu sung công quỹ Nhà nước 17 phương tiện tàu thủy, 22 xe bồn, hàng trăm tỉ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. 

Kết thúc điều tra giai đoạn 1 của vụ án, đã có 74 bị cáo bị Tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt nhiều mức án khác nhau. 

Trong đó, các đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù về tội “Buôn lậu”.

Bị cáo Ngô Văn Thụy, Nguyên Đội trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, dây là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo, được dư luận xã hội quan tâm.