Khởi tố, bắt giam nữ Kế toán trưởng; phá băng nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia

09/08/2024 06:59

(Chinhphu.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng một công ty trên địa bàn TP Thuận An. Công an Tây Ninh phá băng nhóm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia.

Khởi tố, bắt giam nữ Kế toán trưởng; phá băng nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia- Ảnh 1.

Bị can Ngô Thị Thương.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Kế toán trưởng doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Thị Thương (sinh năm 1974; ngụ TP Thuận An, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngô Thị Thương là kế toán trưởng một công ty trên địa bàn TP Thuận An (Bình Dương). 

Trong thời gian làm việc tại đây, từ cuối tháng 4 đến ngày 5/5/2024, lợi dụng lúc giám đốc công ty đi nước ngoài, Thương đã làm giả 1 phiếu thay đổi dịch vụ tin nhắn (SMS) và 5 lệnh chuyển tiền, qua đó để chiếm đoạt số tiền hơn 4 tỷ đồng trong tài khoản của công ty.

Khai tại cơ quan điều tra, Thương cho biết do mình bị lừa đảo qua mạng bị mất số tiền lớn nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của công ty. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Khởi tố, bắt giam nữ Kế toán trưởng; phá băng nhóm lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia- Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Khởi tố, bắt một loạt bị can mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, lừa đảo, rửa tiền

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện băng nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền có tổ chức, xuyên quốc gia với quy mô hàng tỷ đồng do Phạm Văn Nghĩa (SN 1979) và Nguyễn Phú Yên (SN 1984, cùng ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh) cầm đầu.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng cầm đầu thường dùng tên giả, địa chỉ giả, liên lạc với đàn em bằng nhiều tài khoản khác nhau qua các ứng dụng trên mạng xã hội Zalo, Facebook...

Bọn chúng còn cấu kết và liên lạc với người nước ngoài bằng cách thức trên, khiến công tác phá án gặp phải không ít khó khăn.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nghĩa, Yên, Ngọc Tuấn Anh (SN 1997), Vương Thị Hoa (SN 1989, cùng ngụ Phú Thọ) và Ngô Xuân Phương (SN 1996, ngụ Bắc Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã thu giữ tang vật, gồm: 4 xe ôtô, 2 xe mô tô, 2 laptop, 14 máy tính để bàn, 17 điện thoại di động, 23 thẻ ngân hàng, hơn 400.000.000 đồng và hàng nghìn trang tài liệu về hoạt động của các đối tượng…

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh bước đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2022, nhóm Nghĩa cấu kết với các đối tượng người Việt Nam và người nước ngoài tại Campuchia để thu mua tài khoản ngân hàng. 

Sau đó, bọn chúng cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ở nước ngoài. 

Yên và Nghĩa đã mua hàng chục tài khoản ngân hàng từ nhiều người dân trên địa bàn huyện Bến Cầu giao cho các đối tượng lừa đảo và rửa tiền tại Campuchia. 

Bọn chúng đã thu lợi bất chính và trực tiếp tiếp tay cho hoạt động tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Các băng nhóm lừa đảo tại Campuchia sau khi chiếm đoạt tiền từ các nạn nhân thực hiện rửa tiền bằng cách thuê mướn lao động người Việt Nam sang Campuchia trực tiếp thực hiện chuyển khoản nhanh qua nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển khoản mua tiền điện tử để xóa dấu vết tội phạm. 

Trong đó, Tuấn Anh, Thanh Hoa móc nối với nhóm đối tượng hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT) trong nước do Xuân Phương cầm đầu.

Số tiền lừa đảo trên được Tuấn Anh và Thanh Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT (Tether USD). 

Tính từ tháng 9/2022 đến 5/2023, Tuấn Anh và Thanh Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua 14.973.828 USD từ nhóm của Xuân Phương. Tiếp đó, Xuân Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TOÀN VĂN: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

TOÀN VĂN: Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

TOÀN VĂN: Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về DẠY THÊM, HỌC THÊM có hiệu lực từ 14/2/2025

TOÀN VĂN: Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về DẠY THÊM, HỌC THÊM có hiệu lực từ 14/2/2025

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.

TOÀN VĂN: Nghị định 178/2024/NĐ-CP chính sách với CBCCVC, lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy

TOÀN VĂN: Nghị định 178/2024/NĐ-CP chính sách với CBCCVC, lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

TOÀN VĂN: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

TOÀN VĂN: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Các tuyến đường CÔNG AN XÃ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 1/1/2025

Các tuyến đường CÔNG AN XÃ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 1/1/2025

(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 73/2024/TT-BCA có hiệu lực từ 1/1/2025, Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Tài chính đề xuất kéo dài miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31/12/2030

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi