Khởi tố 2 Giám đốc; bắt tạm giam nữ Giám đốc doanh nghiệp

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty xây dựng lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng 

Sáng 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tam (sinh năm 1959, trú tỉnh Hà Nam) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, ông L.T.H (trú tại Đà Nẵng) quen biết Nguyễn Văn Tam, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng (có trụ sở tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Qua trao đổi, ông Tam đưa ra thông tin doanh nghiệp của mình sẽ được giao thi công “Công trình đường tuần tra biên giới 8km - Giai đoạn cuối giữa 2 tỉnh Đắk Lắk - Đắk Nông”. 

Ông Tam cho ông L.T.H xem các giấy tờ giả thể hiện Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng đã được chỉ định thầu dự án và đồng ý cho ông L.T.H tham gia xây dựng công trình. 

Sau đó, ông Tam yêu cầu ông H chuyển nhiều tỷ đồng để “đặt cọc”, góp vốn để liên danh. Trên thực tế, Công ty TNHH Xây dựng Sông Hồng không đủ điều kiện và không được tham gia dự thầu đối với dự án trên.

Từ Đà Nẵng, ông L.T.H đã chuyển nhiều tỷ đồng vào tài khoản của Nguyễn Văn Tam. 

Nhận được tiền, ông Tam nhiều lần đưa ra các văn bản để hẹn thời gian thương thảo, ký kết hợp đồng nhưng đều không thực hiện và đã chiếm đoạt số tiền đã nhận trước đó nên ông L.T.H đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng tiếp tục điều tra làm rõ.

Khởi tố Giám đốc Công ty An Hưng Nông vì xả thải trái phép ra môi trường

Ngày 3/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông để điều tra xử lý về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Qua điều tra xác minh, Công ty TNHH An Hưng Nông đã đổ trái phép khoảng 4.000 tấn chất thải ra môi trường, chủ yếu là các kênh rạch.

Trước đó, chiều 29/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An phát hiện 3 xe ô tô thuộc Công ty TNHH DTH Môi Trường Xanh chở rác (vỏ, hạt trái cây) đến chi nhánh Công ty TNHH An Hưng Nông (ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa).

Tài xế của 3 xe khai nhận, số rác này được đưa đến đổ tại đây. Kiểm tra khuôn viên của chi nhánh công ty trên, đoàn công tác phát hiện tại khu đất trống, một lượng lớn rác hữu cơ được đổ trái phép.

Do lượng rác thải lớn không được xử lý, nước thải từ rác rò rỉ ra bên ngoài dẫn qua một đường ống và xả trực tiếp ra kênh La Khoa, ra đất và ruộng của người dân xung quanh gây ô nhiễm nặng.

Qua điều tra được biết, ông Trần Quốc Cường là giám đốc công ty trên, trụ sở chính đóng ở quận 7, TP Hồ Chí Minh. Công ty có 2 chi nhánh đặt ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, một chi nhánh hoạt động sản xuất phân bón, chi nhánh còn lại hoạt động sản xuất nước ép trái cây.

Mặc dù không có chức năng xử lý chất thải nhưng từ năm 2021 đến 5/2024, công ty này đã ký hợp đồng xử lý chất thải hữu cơ với nhiều công ty nông sản trong và ngoài tỉnh. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH An Hưng Đông đã nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi đổ thải chất rắn thông thường ra môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải ra môi trường.

Tại chi nhánh sử dụng để sản xuất phân bón, Cơ quan điều tra xác định khối lượng chất thải mà công ty đổ thải trái phép ra môi trường là khoảng 4.000 tấn. Từ kết quả điều tra, Công an tỉnh Long An xác định ông Trần Quốc Cường có dấu hiệu thực hiện hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của người dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trần Quốc Cường, Giám đốc Công ty TNHH An Hưng Nông về tội “Gây ô nhiễm môi trường” nhưng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hải Yến

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm 1983, đăng ký thường trú tại phố Trung Nhì, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình; chỗ ở hiện tại ở phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã có căn cứ, tài liệu xác định: Từ tháng 11/2021, Nguyễn Thị Hải Yến thành lập Công ty TNHH đào tạo và thương mại quốc tế Korea Skybay, có địa chỉ tại đường Lý Nhân Tông, phố Đông Phong, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình do Yến trực tiếp làm Giám đốc với ngành nghề kinh doanh của Công ty là dịch vụ hỗ trợ giáo dục (đào tạo tiếng Hàn).

Mặc dù Công ty không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng do cần tiền chi tiêu nên Nguyễn Thị Hải Yến đã đưa ra các thông tin gian dối về việc Yến và Công ty của Yến có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.. do đó nhiều người dân đã tin tưởng, đăng ký đi xuất khẩu lao động và nộp tiền đặt cọc cho Nguyễn Thị Hải Yến…

Kết quả, từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/10/2023, Nguyễn Thị Hải Yến đã thu của 18 người ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau với số tiền 680 triệu đồng. 

Sau khi nhận tiền đặt cọc, Yến không làm thủ tục gì, cũng không đưa được trường hợp nào đi xuất khẩu lao động, đồng thời sử dụng hết số tiền đó vào mục đích cá nhân và không có khả năng trả lại tiền cho bị hại.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị những ai bị Nguyễn Thị Hải Yến chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự liên hệ với đồng chí Nguyễn Văn Huyền (SĐT: 0911192157), Điều tra viên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để giải quyết.