TUYÊN ÁN nữ Chủ tịch HĐQT tù chung thân

27/05/2024 11:16

(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân TPHCM tuyên án bị cáo Phùng Thị Nghệ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 27/5, TAND TPHCM đã tuyên án bị cáo Phùng Thị Nghệ , sinh năm 1986, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Việt Hưng Phát tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc Nghệ phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt.

TUYÊN ÁN nữ Chủ tịch HĐQT tù chung thân- Ảnh 1.

Bị cáo Phùng Thị Nghệ

Hội đồng xét xử cho rằng, tại phiên tòa Nghệ không thừa nhận hành vi của mình, nhưng căn cứ lời khai bị hại, chứng cứ, hồ sơ vụ án đã xác định Nghệ phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy hành vi của bị cáo xâm phạm tài sản của người khác số tiền đặc biệt lớn, sau khi phạm tội né tránh, không có thiện ý khắc phục, phạm tội nhiều lần nên cần tuyên mức án nghiêm khắc.

Theo cáo trạng, cuối năm 2018, chồng bà Nguyễn Nhật L. là ông Trần Đức H. quen biết Nguyễn Trần Minh Q. là chồng của Phùng Thị Nghệ thông qua hội golf.

Sau đó, Nghệ cùng chồng thường xuyên đi ăn uống với gia đình của bà L. Qua đó, Nghệ giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Việt Hưng Phát, chuyên kinh doanh xăng dầu và Nghệ có Công ty TNHH Money Exchange chuyên kinh doanh thu đổi ngoại tệ.

Sau khoảng thời gian quen biết thân thiết, giữa năm 2019, Nghệ đề nghị bà Nguyễn Nhật L. góp vốn để kinh doanh xăng dầu với cách thức góp vốn theo từng lô hàng, Nghệ sẽ chia lợi nhuận sau khi bán hết lô hàng.

Mỗi khi có lô hàng cần góp vốn, Nghệ sẽ thông báo cho bà L. biết và chỉ định tài khoản để bà L. chuyển tiền.

Đến tháng 3/2020, Nghệ tiếp tục nói với bà L. là Nghệ có giấy phép kinh doanh ngoại hối trong các Trung tâm thương mại lớn tại TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang. 

Nghệ cho biết có khách hàng có nguồn USD giá rẻ cần vốn để mua, sau đó bán lại cho Ngân hàng Nhà nước, Nghệ đề nghị bà L. góp vốn để kinh doanh thêm ngoại tệ và bà L. đồng ý.

Sau đó, bà L. tiếp tục nhiều lần chuyển tiền góp vốn cho Nghệ.

Tháng 6/2020, Nghệ tiếp tục đưa thông tin cho bà L. là Nghệ đang xin phép Ngân hàng Nhà nước cấp phép thành lập Ngân hàng kinh doanh lĩnh vực ngoại hối và đang cần huy động khoảng 3.000 tỷ đồng để chứng thực năng lực tài chính.

Nghệ đề nghị bà L. tham gia và hứa sẽ để bà L. đứng tên cổ đông góp vốn của ngân hàng sau khi được thành lập. 

Đồng thời số tiền do bà L. chuyển cho Nghệ để góp vốn kinh doanh xăng dầu, ngoại tệ sẽ được Nghệ dùng để ký quỹ thành lập ngân hàng và bà L. đồng ý.

Từ tháng 5/2019 đến tháng 3/2021, bà L. đã chuyển tiền cho Nghệ tổng số tiền là 606 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 12/2019 đến tháng 03/2021, bà Trương Bạch T. đã tin tưởng và chuyển khoản cho Nghệ 601,8 tỷ đồng.

Trong quá trình hợp tác, Nghệ đã chuyển lại “lợi nhuận” cho bà L. hơn 443 tỷ đồng, chuyển lại cho bà T. hơn 416 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, Nghệ không trả tiền, bà T., bà L. đã tìm hiểu và phát hiện Nghệ không có kinh doanh xăng dầu, thu đổi ngoại tệ hay xin giấy phép thành lập ngân hàng nên đã tố cáo Nghệ đến cơ quan chức năng.

Ngày 23/6/2021, Nghệ bị bắt giữ.

Kết quả điều tra xác định, Phùng Thị Nghệ đã chiếm đoạt của bà L. và bà T. hơn 322 tỷ đồng.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy mô dân số và diện tích; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công.

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về việc phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi