Triệt xóa đường dây đánh bạc hơn 200 tỷ: Bắt 2 "quý bà" và 12 đồng phạm

Thực hiện kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngay trong những ngày đầu mở đợt cao điểm, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đã lập chiến công xuất sắc khi triệt xoá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn do 02 đối tượng cầm đầu, bắt 14 đối tượng, xác định tang số đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc liên tỉnh hoạt động rất tinh vi

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An phát hiện đường dây “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Ninh Bình, thành phố Hà Nội và các tỉnh thành khác. 

Các đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, hoạt động rất tinh vi, chúng thường xuyên sử dụng số điện thoại không chính chủ, điện thoại kết nối mạng internet đăng nhập ứng dụng Zalo, telegram… để nhận và chuyển tin nhắn lô, đề. 

Các đối tượng hoạt động khép kín, trong thời gian nhận bảng lô đề chúng thường xuyên di chuyển đến nhiều nơi khác nhau, hoặc đóng cửa kín trong nhà, lắp camera giám sát nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội. 

Xác định hoạt động của đường dây đánh bạc trên làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương và gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã trực tiếp báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Cầm đầu đường dây đánh bạc là Đinh Thị Thao và Nguyễn Thị Thảo

Quá trình đấu tranh chuyên án, Ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây đánh bạc là 02 đối tượng Đinh Thị Thao (sinh năm 1974) và Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1973), cùng trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Giúp việc trực tiếp cho Thao và Thảo còn có 03 đối tượng gồm: Vũ Công Đồng (sinh năm 1977), Lê Thị Hiền (sinh năm 1986), cùng trú tại TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Lê Thu Hương (sinh năm 1995), trú tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. 

Ngoài ra, đường dây trên còn có nhiều “đại lý cấp dưới” ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1962), trú tại huyện Nghi Lộc. 

Ngoài Thu, cơ quan Công an cũng xác định thêm 07 đối tượng khác trong đường dây cùng trú tại tỉnh Nghệ An gồm: Uông Thị Nga (sinh năm 1963), Nguyễn Song Đông (sinh năm 1964) cùng trú tại thành phố Vinh. 

Bùi Thị Hòa (sinh năm 1957), Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1967), Đặng Thị Bính (sinh năm 1979), Lê Hải Hà (sinh năm 1978) cùng trú tại huyện Nghi Lộc và Trần Văn Mai (sinh năm 1971) trú tại huyện Hưng Nguyên.

Tạm giữ hình sự 14 đối tượng; tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 15/12/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương của tỉnh Nghệ An; Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ninh Bình.

Tang vật thu giữ 22 điện thoại di động các loại, 01 Ipad, 01 quyển sổ và nhiều tang vật có liên quan khác.

Bước đầu xác định tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến lúc bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề là hơn 200 tỷ đồng. 

Chỉ riêng ngày 09/12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng.

Việc phá thành công chuyên án ngay trong những ngày đầu ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 là chiến công xuất sắc của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và các đơn vị tham gia chuyên án được Nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.