Khởi tố đối tượng mạo danh cán bộ Ban Nội chính Trung ương, Ngân hàng Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt tài sản

28/08/2023 06:16

(Chinhphu.vn) - Mạo danh là Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, một đối tượng ở tỉnh Bắc Giang đã lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, 3 đối tượng khác cũng có hành vi giả danh cán bộ Ngân hàng Nhà nước lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm việc của đối tượng Mạc Đăng Thanh

Khởi tố đối tượng mạo danh là Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Bắc Giang 4 đối tượng, gồm: Mạc Đăng Thanh, sinh năm 1992, trú tại xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang (Bắc Giang); Nguyễn Thị Thanh Hiếu, sinh năm 1968; Nguyễn Thị Kim Thúy, sinh năm 1973 và Lê Quý Thanh, sinh năm 1968, đều trú tại TP. Hà Nội đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Riêng đối tượng Mạc Đăng Thanh còn bị khởi tố thêm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”...

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2020 đến nay, đối tượng Mạc Đăng Thanh đã giả danh cán bộ thuộc một Tổng cục của Bộ Quốc phòng và Thanh tra Bộ Quốc phòng rồi được chuyển sang làm Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời cũng giả danh là Phó Giám đốc Công ty TNHH TM&DV Huy Hoàng (có trụ sở tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để lừa đảo chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng của một số công ty, cá nhân dưới hình thức “chạy xin việc”, “chạy dự án”, “chạy án”... 

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hiếu

Giả danh cán bộ Ngân hàng Nhà nước lừa đảo, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD

Các đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy, Lê Quý Thanh và Nguyễn Thị Thanh Hiếu lừa đảo chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng và 15.000 USD với hình thức đưa ra những thông tin mình là nhân viên Ngân hàng Nhà nước nên có mối quan hệ với cán bộ cấp cao của Bộ Tài chính và một số người đầu ngành, có thể vay vốn với lãi suất cho các doanh nghiệp; có thể chạy chức, xin làm chủ đầu tư thi công, xây dựng các dự án về công trình đô thị, nâng cấp sửa chữa; xin được các dự án ở khu công nghiệp.

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 3.

Đối tượng Lê Quý Thanh

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện, thu giữ nhiều tang vật có liên quan đến vụ án, trong đó có một số dấu tròn của các Công ty, doanh nghiệp, dấu chức danh các loại, biển xanh xe ô tô, giấy chứng nhận Quân đội nhân dân được xác định là giả.

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 4.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Thúy

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 1 bộ đèn dành cho xe ưu tiên; 2 xe ô tô nhãn hiệu Fortuner; một số tư trang của lực lượng Quân đội nhân dân, laptop, Ipad, CPU máy tính; 14 điện thoại di động các loại; 20 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 5.

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 6.

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 7.

Khởi tố các đối tượng mạo danh là cán bộ cơ quan Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 8.

Tang vật thu giữ tại nơi làm việc của đối tượng Mạc Đăng Thanh

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. 

Ai là bị hại của vụ án trên, liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 0204.385.4666) để phối hợp giải quyết.


Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy mô dân số và diện tích; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công.

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về việc phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi