Khởi tố công chức Hải quan; bắt khẩn cấp Giám đốc doanh nghiệp

Vụ nhập lậu hơn 1.200 container: Chuyển hồ sơ truy tố 26 bị can

Theo Công an TPHCM, mở rộng điều tra vụ án buôn lậu do Hoàng Duy Tiến và đồng bọn thực hiện với phương thức, thủ đoạn lợi dụng Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 14/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ, các đối tượng đã thành lập các công ty ma, sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam.

Các đối tượng còn móc nối với Công ty giám định để cấp chứng thư giám định “khống”, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam thu lợi bất chính đặc biệt lớn. 

Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện kiểm sát nhân dân Thành phố truy tố 26 bị can là các đối tượng thành lập doanh nghiệp, chủ hàng, Công ty giám định về tội “Buôn lậu”.

Khởi tố Vũ Xuân Đồng, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III

Tiếp tục điều tra mở rộng, kết quả điều xác định, Vũ Xuân Đồng (sinh năm: 1981; hộ khẩu thường trú: 63/10D đường Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh; nguyên là công chức Hải quan thuộc bộ phận kiểm hoá của Đội thủ tục hàng hoá nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Thành phố Hồ Chí Minh; hiện đang là công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, Thành phố Hồ Chí Minh) đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của các đối tượng trong việc che dấu hành vi phạm tội, giúp cho các đối tượng làm thủ tục thông quan khi Vũ Xuân Đồng là công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hoá của Tiến…

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng về tội “Buôn lậu” với vai trò đồng phạm giúp sức. 

Quyết định và các Lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn và thực hiện. 

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những cá nhân, cơ quan khác có liên quan.

Bắt khẩn cấp Giám đốc Công ty sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, thực hiện chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ về việc đấu tranh với hành vi nâng khống giá trị đầu tư để trục lợi, làm trong sạch môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, ngày 15/01, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (PC03) ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Công Minh Thảo, sinh năm 1957, cư trú tại: xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Công Minh Thảo là giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành. Đối tượng này bị bắt về tội sử dụng giấy tờ giả và tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy: với thủ đoạn sử dụng báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính giả, khai thác trái phép tài nguyên, nâng khống các hợp đồng thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và các công trình hạ tầng khác…, Giám đốc Công Minh Thảo và một số nhân viên thuộc Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành đã nâng khống giá trị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ để trục lợi. Đến nay, thiệt hại ước tính khoảng trên 30 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đây là thủ đoạn phạm tội mới được phát hiện điều tra liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục đấu tranh mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung

Chiều ngày 15/1 thông tin từ phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: Cơ quan điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (SN1976), trú tại số nhà 01, ngõ 14, đường Trần Phú, tổ dân phố 6, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung (công ty có 52% vốn Nhà nước), Trương Bá Thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là giám đốc Công ty, ký khống các Hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Kết quả điều tra bước đầu xác định Trương Bá Thiện đã tham ô số tiền 1.700.000.000 đồng. 

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật .