Truy tố Giám đốc Công ty Chuyển phát nhanh và đồng phạm

16/02/2024 19:08

(Chinhphu.vn) - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hòa là Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát HB và đồng phạm là Nguyễn Đức Dũng.

Truy tố Giám đốc Công ty Chuyển phát nhanh và đồng phạm- Ảnh 1.

Kiểm tra hàng lậu của Công ty HB.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1992; ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát HB và đồng phạm là Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1991; ở xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới”, quy định tại Điều 189, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Khoảng tháng 4/2023, Nguyễn Đức Dũng và Nguyễn Văn Hòa góp vốn mua lại Công ty TNHH Chuyển phát HB (viết tắt là Công ty HB, địa chỉ trụ sở tại đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Sau đó các đối tượng làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh để Nguyễn Văn Hòa làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Công ty HB hoạt động kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, chuyển phát nhanh.

Tháng 5/2023, đối tượng tên Lâm (hiện đang sinh sống tại Mỹ, chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê Hòa làm thủ tục kê khai hải quan, nhận hàng tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, rồi chuyển cho người do Lâm chỉ định. 

Hòa và Dũng thống nhất thực hiện theo hướng dẫn của Lâm để vận chuyển trái phép hàng hóa từ Mỹ về Việt Nam bằng phương thức: Lâm gửi hàng về đến sân bay Nội Bài bằng hình thức hàng tạm nhập tái xuất sang Trung Quốc, Nguyễn Văn Hòa làm thủ tục mở tờ khai hải quan nhận hàng và Nguyễn Đức Dũng thuê xe vận chuyển, chuẩn bị hàng không có giá trị để tráo đổi.

Sau khi nhận hàng tại kho hàng không (NCTS), Hòa và Dũng sẽ đưa xe ô tô đến khu vực vắng người để tráo đổi hàng hóa. Hòa tháo ốc vít tại khóa cửa hông bên phải để mở cửa thùng xe, thuê xe nâng hạ hàng rồi tráo đổi với số hàng hóa đã chuẩn bị trước. 

Hàng hóa đã tráo đổi được vận chuyển đến kho ngoại quan Cửa khẩu quốc tế Chi Ma - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để làm thủ tục thông quan tái xuất sang Trung Quốc. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu đã tráo đổi xong, Hòa và Dũng thuê người vận chuyển trả cho khách hàng tại Việt Nam theo yêu cầu của Lâm.

Hòa và Dũng trao đổi với Lâm và thống nhất Lâm trả tiền cước vận chuyển là 81.000 đồng/kg hàng hóa. Hòa chịu trách nhiệm làm thủ tục mở tờ khai, thông quan các lô hàng nhập khẩu; Dũng thuê phương tiện vận chuyển, tìm địa điểm sang tải, tráo đổi hàng hóa và thực hiện nhiệm vụ cảnh giới trong quá trình vận chuyển hàng hóa; thuê nhân công đóng gói hàng hóa; in dán vận đơn để hoàn thành việc tráo đổi sang hàng hóa nhập khẩu.

Ngày 13/6/2023, Hòa và Dũng mở tờ khai số 10551536… loại hình tạm nhập, tái xuất để thông quan lô hàng theo vận đơn số 98848687… thuê xe chở hàng hóa, khóa cửa thùng xe ô tô được Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài kẹp chì để tiếp tục vận chuyển tái xuất. 

Quá trình nhóm này điều khiển xe nâng hạ hàng khỏi thùng xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 7 pallet hàng hóa được quấn ni lông đen, dán vận đơn. Đồng thời, trong bãi đất cũng có 7 pallet hàng hóa được quấn ni lông đen và cũng được dán vận đơn.

Ngoài ra, 5 lô hàng đã được Hòa và Dũng mở tờ khai nhưng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài chưa kịp giao cho Hòa và Dũng thì bị phát hiện, thu giữ hàng hóa. Số hàng hóa tạm giữ của Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Đức Dũng theo các tờ khai có giá trị 3,2 tỷ đồng. Hàng hóa này bao gồm: Thuốc, hóa mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô, máy xịt áp suất nước…

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Văn Hòa khai nhận hành vi phạm tội. Đến nay, Hòa và Dũng mỗi người nhận được 25 triệu đồng do Lâm trả. Quá trình điều tra, gia đình cả 2 bị can Hòa và Dũng đều đã nộp 25 triệu đồng để khắc phục hậu quả./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

THÔNG CÁO ĐẶC BIỆT VỀ LỄ TANG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Lễ tang đồng chí đồng chí Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU, LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - THÔNG BÁO LỄ VIẾNG, LỄ TRUY ĐIỆU VÀ LỄ AN TÁNG ĐỒNG CHÍ NGUYỄN PHÚ TRỌNG, TỔNG BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM.

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

TOÀN VĂN: Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

TOÀN VĂN: Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 74/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất cặp vợ chồng, cá nhân quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi