Khởi tố nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,...

19/08/2024 10:33

(Chinhphu.vn) - Công an TP Hà Nội khởi tố Vũ Thị Minh Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA, cùng Phó Tổng Giám đốc và một loạt đồng phạm.

Khởi tố Vũ Thị Minh Hà, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty BBA

Ngày 25/06/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: 

- Thân Văn Thoại, sinh năm 1984 (tên gọi khác: Thân Ninh Hoài), Phó Tổng giám đốc Công ty BBA; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm Chùa, Hữu Hòa, Thanh Trì, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2815A West Point 3, Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội); 

- Vũ Thị Minh Hà, sinh năm 1983; nơi ở hiện tại: Số 35, ngõ 71, Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - người đại diện pháp luật Công ty CP Toàn Cầu BBA;

- Vũ Phong, sinh năm 1972; nơi đăng ký thường trú: Tổ 18D, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 2212, Tòa C3, Chung cư The Capital, 119 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

- Lê Thị Xiềm, sinh năm 1969; nơi ở hiện tại: Căn hộ 12A05, chung cư The Park Home, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

- Đinh Văn Tuệ, sinh năm 1978; nơi ở hiện tại: Thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, TP Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA.

- Phạm Thị Yến, sinh năm 1986; nơi ở hiện tại: Phòng 2807, Tòa Đông, chung cư Học viện Quốc phòng, Hà Nội; nhân viên phòng marketing thuộc Công ty BBA;

- Hoàng Thị Tuyến, sinh năm 1969; nơi đăng ký thường trú: Phòng 412C7, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nơi ở hiện tại: Phòng 3309, Tòa E, chung cư Muberry Land, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội; 

- Vũ Thị Tuyết Mai, sinh năm 1986; nơi ở hiện tại: Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Cả 8 bị can đều can tội: Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp theo quy định tại khoản 2 điều 217a - Bộ luật Hình sự; Phương thức, thủ đoạn: vận hành, kinh doanh phát triển đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip.

Khởi tố nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 2.

Các đối tượng trong vụ án.

Để đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị:

1/ Các cá nhân đã nhận tiền, tài sản để vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đầu thú, trình bày, cung cấp các tài liệu liên quan để được giải quyết theo luật định.

2/ Các cá nhân đã giao tài sản, chuyển tiền cho cá nhân/tổ chức để tham gia đầu tư mua đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip thì đến trình báo tại cơ quan Công an gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 54 đường Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 

Liên hệ đồng chí Đặng Ngọc Tuấn, số điện thoại 0912.100.325.

Khởi tố nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 3.

Bị can Phí Đình Dũng.

Khởi tố Giám đốc công ty bất động sản 

Vừa qua, VKSND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Công Nguyên (SN 1976, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm) và Phí Đình Dũng (SN 1972, ngụ xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) về tội trốn thuế.

Hai bị can này được cơ quan chức năng cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trứ để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, năm 2021, Đỗ Công Nguyên đã thành lập công ty để kinh doanh bất động sản và đảm nhận chức danh làm giám đốc. 

Trong thời gian hoạt động, Đỗ Công Nguyên và Phí Đình Dũng dùng nhiều thủ đoạn, lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hồ sơ về các dự án bất động sản để giảm số tiền thuế phải đóng theo quy định, làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Khởi tố nữ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc,...- Ảnh 4.

Bị can Đỗ Công Nguyên bị khởi tố về tội trốn thuế.

Trước đó, Đỗ Công Nguyên cũng đã bị Công an huyện Bảo Lâm khởi tố để điều tra hành vi đưa hối lộ liên quan tới Lê Văn Sáng và Đỗ Ngọc Châu (nguyên Trưởng ban và Phó trưởng ban Nghiệp vụ cơ sở dữ liệu thuộc Trung tâm kỹ thuật công nghệ địa chính Bộ Tài nguyên và Môi trường). 

Hai người này cùng một số cán bộ của Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Bảo Lâm đã bị Công an khởi tố, bắt tạm giam từ năm 2023.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Chi tiết 34 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Chi tiết 34 ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Kể từ ngày 12/6/2025, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Trong đó có 19 tỉnh và 4 thành phố hình thành sau sắp xếp và 11 tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp.

Các MẪU VĂN BẢN của UBND, Chủ tịch UBND, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã mới

Các MẪU VĂN BẢN của UBND, Chủ tịch UBND, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã mới

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Tại Công văn 4168/BNV-CQĐP, Bộ Nội vụ hướng dẫn các mẫu văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã mới.

Nghị định 157/2025/NĐ-CP: Quy định mới về lương hưu, lộ trình nghỉ hưu, trợ cấp... đối với quân nhân, Công an, dân quân thường trực

Nghị định 157/2025/NĐ-CP: Quy định mới về lương hưu, lộ trình nghỉ hưu, trợ cấp... đối với quân nhân, Công an, dân quân thường trực

(Chinhphu.vn) - Nghị định 157/2025/NĐ-CP quy định rõ về đối tượng, điều kiện hưởng lương hưu; lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu; mức lương hưu hằng tháng; trợ cấp một lần khi nghỉ hưu đối với quân nhân, công an nhân dân, dân quân thường trực và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

TOÀN VĂN: NGHỊ ĐỊNH 154/2025/NĐ-CP quy định về TINH GIẢN BIÊN CHẾ

TOÀN VĂN: NGHỊ ĐỊNH 154/2025/NĐ-CP quy định về TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15/6/2025 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/6/2025; thay thế Nghị định số 29/2023.

LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2025

LỊCH NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ Lễ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi