Khởi tố 5 lãnh đạo, cán bộ huyện; bắt tạm giam Phó Tổng Giám đốc

Khởi tố Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư LDG

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, ngày 10/04/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, đối với ông Nguyễn Quốc Vy Liêm về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cụ thể, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án KDC Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. 

Theo Công an tỉnh Đồng nai, đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Nguyễn Quốc Vy Liêm, sinh năm 1979, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư LDG đã có hành vi lừa dối khách hàng thông qua việc ký các Hợp đồng bán nhà và quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Tân Thịnh thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng cho Công ty Cổ phần đầu tư LDG. 

Hành vi của ông Nguyễn Quốc Vy Liêm đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa dối khách hàng” quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự.

Ngày 11/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Quốc Vy Liêm theo quy định pháp luật.

Khởi tố 5 lãnh đạo, cán bộ huyện và 2 lãnh đạo doanh nghiệp

Liên quan đến sai phạm của Công ty Cổ phần đầu tư LDG trong Dự án Khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố 02 bị can là lãnh đạo Công ty LDG về tội “Lừa dối khách hàng”, quy định tại Điều 198 Bộ luật hình sự; Khởi tố 05 bị can là lãnh đạo, cán bộ huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng mua bán nhà và quyền sử dụng đất tại dự án KDC Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, KP1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng cứ, làm rõ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự án KDC Tân Thịnh có diện tích hơn 18ha, được UBND Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư và giới thiệu địa điểm vào năm 2016. 

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định chấp thuận chủ trương cho Công ty CP đầu tư LDG triển khai dự án. 

Công ty CP LDG chưa được cơ quan có thẩm quyền thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và chưa được cấp giấy phép xây dựng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

Tuy nhiên, công ty này đã tổ chức thi công từ năm 2018 đến năm 2020 với 680 căn nhà. Trong đó có 198 căn biệt thự, 290 căn nhà liên kế đã thi công xong và 192 căn nhà liên kế đang thi công dở dang. 

Ngoài ra, công ty này cũng đã tổ chức thi công hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước, điện, xử lý nước thải công viên cây xanh.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tham ô tài sản của doanh nghiệp

Ngày 13/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Ngọc Trí, sinh năm 1983, trú tại phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về tội tham ô tài sản, quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2022 và 2023, Nguyễn Ngọc Trí lúc này đang là nhân viên bán hàng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vật liệu xây dựng Thịnh Phát, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, có chức năng phát triển khách hàng mới, bán hàng và thu hồi công nợ cho công ty. 

Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vật liệu xây dựng Thịnh Phát bán hàng cho khách hàng theo hình thức trả chậm tiền hàng nên đã giao cho Nguyễn Ngọc Trí thu hồi công nợ tại các đại lý bán lẻ trên địa bàn do Nguyễn Ngọc Trí quản lý.

Tuy nhiên, sau khi thu tiền từ các đại lý và khách hàng, Nguyễn Ngọc Trí đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân và thông báo về công ty là các đại lý chưa thanh toán. 

Bằng thủ đoạn trên Nguyễn Ngọc Trí đã chiếm đoạt tài sản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vật liệu xây dựng Thịnh Phát tổng số tiền 596.543.984 đồng.