Đẩy nhanh tiến độ điều tra đại án Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB

Đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB

Liên quan đến Vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các tổ chức có liên quan đến việc phát hành 25 mã trái phiếu với tổng giá trị trên 30.000 tỷ đồng do 04 Công ty phát hành từ năm 2018 đến năm 2020.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về sai phạm của các đối tượng có liên quan để xem xét hình thức xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời áp dụng đồng bộ các biện pháp để thu hồi tiền, tài sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các tỉnh/thành phố trên cả nước để mời người dân lên trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu làm căn cứ giải quyết vụ án.

Vì vậy, các nhà đầu tư trái phiếu của 25 mã trái phiếu nêu trên cần tích cực hợp tác, phối hợp với Công an các tỉnh/thành phố để làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua bán trái phiếu để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các nhà đầu tư trái phiếu cần cảnh giác với các đối tượng có biểu hiện lợi dụng, đưa thông tin sai sự thật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xúi giục biểu tình, tập trung đông người tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, gây mất trật tự xã hội.

Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, thủ đoạn rửa tiền của bà Trương Mỹ Lan chủ yếu là đầu tư và mua các bất động sản, những thủ đoạn rửa tiền khác cũng đang được điều tra, làm rõ bản chất và sẽ kết luận điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân, Giám đốc, Phó Giám đốc EVN Bình Thuận

Thông tin về vụ án xảy ra tại Tập đoàn Tuấn Ân và Công ty Điện lực Bình Thuận, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan; khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 17 bị can về 05 tội danh.

Liên quan đến vụ án này, Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại các Điều 222, 221 và 364 Bộ luật Hình sự.

Hai là, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can thuộc Công ty Điện lực Bình Thuận gồm:

(1) Trần Ngọc Linh, nguyên Giám đốc EVN Bình Thuận.

(2) Nguyễn Thành Ngôn, Giám đốc EVN Bình Thuận.

(3) Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch vật tư EVN Bình Thuận.

(4) Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng Kế hoạch vật tư EVN Bình Thuận.

(5) Tạ Thúc Thông, Chuyên viên Phòng Kế hoạch vật tư, EVN Bình Thuận.

Các bị can trên bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ", quy định tại các Điều 222 và 354 Bộ luật Hình sự.

Ba là, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can:

(1) Nguyễn Trung Quân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân;

(2) Trần Thiện Chương, nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân;

(3) Tạ Ngọc Huân, Phó Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân.

Các bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự.

Bốn là, quyết định khởi tố bị can đối với các bị can thuộc Công ty Tuấn Ân Long an:

(1) Hoàng Liên Sơn, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ; (2) Võ Thị Thùy Trang, Trưởng Ban Tài chính; (3) Trần Thị Minh Trang, Nhân viên Kế toán Tập đoàn Tuấn Ân; (4) Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc; (5) Phan Thanh Thuận, Kế toán trưởng Công ty Tuấn Ân Long An.

Các bị can này bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Liên Sơn và Nguyễn Hoàng Vũ; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thùy Trang, Trần Thị Minh Trang và Phan Thanh Thuận.

Năm là, quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: (1) Trương Thị Mỹ Thuận, Giám đốc DNTN Thương mại Hoa Mỹ; (2) Trần Minh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Khang 68 và (3) Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiến Tiến Đông về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Bộ Công an cho biết, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.