Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu

19/11/2023 12:02

(Chinhphu.vn) - Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của SCB, gây thiệt hại tổng cộng hơn 415 nghìn tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu.

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 1.

Bị can Trương Mỹ Lan.

Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ, gây thiệt hại tổng cộng hơn 415 nghìn tỷ đồng cho Ngân hàng SCB

Theo TTXVN, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 86 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị có liên quan.

Trong số này, bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố 3 tội: "Đưa hối lộ"; "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng" và "Tham ô tài sản". Bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Nhóm bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội: "Tham ô tài sản"; "Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng"; "Nhận hối lộ"; "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo kết luận điều tra, Trương Mỹ Lan là Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, sở hữu số lượng lớn các công ty con, công ty liên kết; giao cho người nhà, người thân tín điều hành, quản lý. 

Bà Trương Mỹ Lan không nắm chức vụ tại Ngân hàng SCB nhưng là cổ đông chính ở đây, thời điểm ít nhất cũng giữ 85% cổ phần. 

Trương Mỹ Lan đã dùng SCB làm "kênh huy động vốn" cho cá nhân mình; cùng đồng phạm lập khống hồ sơ vay vốn để rút tiền trong SCB – vốn là tiền người dân, khách hàng gửi vào. 

Cơ quan điều tra xác định bị can Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng của Ngân hàng SCB. 

Số tiền này đến nay ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh số tiền lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Như vậy, Trương Mỹ Lan đã gây thiệt hại tổng cộng hơn 415 nghìn tỷ đồng.

Trương Mỹ Lan lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của nhà đầu tư

Ngoài 3 tội danh đã bị đề nghị truy tố, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc phát hành trái phiếu, nhưng hiện Cơ quan điều tra đã tách vụ án để xử lý sau. 

Trong hành vi này, bước đầu cơ quan chức năng xác định Trương Mỹ Lan và đồng phạm lừa đảo 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 - 2020, các nghi phạm có liên quan tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các công ty con thuộc tập đoàn cùng một số đơn vị đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật trong phát hành trái phiếu. 

Từ các hành vi gian dối trong phát hành trái phiếu, Trương Mỹ Lan và các bị can trong vụ án Vạn Thịnh Phát đã lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng của 42.000 nhà đầu tư.

Do số lượng bị hại trong vụ án này rất lớn nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ủy thác cho Cơ quan điều tra Công an các địa phương làm việc với các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Thu giữ 589 tỉ đồng, gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền…

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã rà soát, xác minh, truy thu dòng tiền phạm tội và các tài khoản, tài sản đứng tên các bị can để thu hồi, kê phiên, phong tỏa, đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ tổng số tiền 589 tỉ đồng và gần 15 triệu USD và hàng ngàn bất động sản, siêu xe, du thuyền… Phong tỏa hơn 1.800 tỉ đồng của các bị can tại các ngân hàng.

Đối với bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Long An…; kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Trương Mỹ Lan nhờ nhiều người đứng tên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án...

Cựu Cục trưởng nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bưng bít cho sai phạm của bà Trương Mỹ Lan

Cùng vụ án, bị can Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Với vai trò, trách nhiệm được giao là Trưởng đoàn thanh tra nhưng bị can Nhàn không báo cáo trung thực với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ về sai phạm, vi phạm của Ngân hàng SCB tại các dự án, phương án tái cơ cấu so với kết quả thanh tra mà đề xuất theo hướng giảm nhẹ sai phạm và kiến nghị tạo điều kiện cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu.

Kết quả điều tra xác định, cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn với tư cách là Trưởng đoàn thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD để bao che, bưng bít cho các sai phạm của bà Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB.

Hành vi làm trái công vụ, trái quy định pháp luật thanh tra của bị can Đỗ Thị Nhàn để giúp đỡ Trương Mỹ Lan, tạo điều kiện cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB thực hiện những hành vi sai phạm nối tiếp sai phạm.

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 2.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang truy nã 7 bị can trên.

Truy nã 7 bị can nguyên lãnh đạo Ngân hàng SCB

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, liên quan đến vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can về tội danh "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", "Tham ô tài sản" nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can gồm: 

- Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1974, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB;
- Đinh Văn Thành (SN 1971, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị SCB;
- Chiêm Minh Dũng (SN 1973, tại Cần Thơ), nguyên Phó Tổng giám đốc SCB;
- Trầm Thích Tồn (SN 1961, tại Trà Vinh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB;
- SUN HENRY KA ZIANG (SN 1957, tại Trung Quốc), thành viên Hội đồng quản trị SCB; 
- Lam Lee George (SN 1959, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên thành viên Hội đồng quản trị SCB; 
- Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969, tại TP Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc Chi nhánh Bến Thành SCB.

Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 07 bị can. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án theo quy định tại Điều 16, Điều 60 Bộ luật TTHS năm 2015.

Mọi thông tin cần thiết, liên hệ Điều tra viên Hoàng Hà (SĐT 0973211974), Phòng 2/Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Chân dung 7 bị can bị truy nã trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 3.

Bị can SUN HENRY KA ZIANG. Ảnh Bộ Công an

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 4.

Bị can Lam Lee George

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 5.

Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 6.

Bị can Nguyễn Thị Thu Sương

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 7.

Bị can Đinh Văn Thành

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 8.

Bị can Chiêm Minh Dũng

Vụ Ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng; lừa đảo hơn 30.000 tỉ đồng trái phiếu- Ảnh 9.

Bị can Trầm Thích Tồn

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ, NGHỈ LỄ 30/4-1/5, QUỐC KHÁNH NĂM 2025

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ, NGHỈ LỄ 30/4-1/5, QUỐC KHÁNH NĂM 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ 25/1 - 2/2/2025; Nghỉ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày; nghỉ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày.

THỦ TƯỚNG: KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, CƠ CẤU LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY THEO HƯỚNG BỘ ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC, GIẢM TỔ CHỨC BÊN TRONG

THỦ TƯỚNG: KHẨN TRƯƠNG XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, CƠ CẤU LẠI TỔ CHỨC BỘ MÁY THEO HƯỚNG BỘ ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC, GIẢM TỔ CHỨC BÊN TRONG

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Khẩn trương thực hiện tổng kết 07 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo hướng bộ đa ngành, đa lĩnh vực, giảm tổ chức bên trong, bảo đảm tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Từ 1/1/2025: Các tuyến đường CÔNG AN XÃ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

Từ 1/1/2025: Các tuyến đường CÔNG AN XÃ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 73/2024/TT-BCA có hiệu lực từ 1/1/2025, Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý.

Dự kiến TÊN GỌI CỦA 5 BỘ MỚI sau sắp xếp, hợp nhất

Dự kiến TÊN GỌI CỦA 5 BỘ MỚI sau sắp xếp, hợp nhất

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Hợp nhất Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ thành Bộ Nội vụ và Lao động; hợp nhất Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng, tên Bộ sau sắp xếp dự kiến là Bộ Hạ tầng và Đô thị.

PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT SÁP NHẬP, KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, MÔ HÌNH TỔNG CỤC...

PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT SÁP NHẬP, KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG MỘT SỐ BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, MÔ HÌNH TỔNG CỤC...

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai tổng kết các Nghị quyết của Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã nêu lên phương án nghiên cứu, đề xuất sáp nhập, kết thúc hoạt động của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Y tế đề xuất chế độ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI của viên chức, người lao động tại cơ sở y tế công lập: Mức phụ cấp 30%-40%-50%-60%-70% đối với các trường hợp cụ thể.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi