Thông tin mới về Đại án Tập đoàn Thuận An; Phúc Sơn; Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB

Chiều 14/8, thông tin với báo chí tại buổi thông báo kết quả Phiên họp thứ 26 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết: Hai vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn đang được cơ quan điều tra Bộ Công an tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ.

Tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án Tập đoàn Thuận An

Cụ thể, về vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, vụ án được khởi tố ngày 1/4/2024, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ dấu hiệu sai phạm trong việc đấu thầu, triển khai dự án của Tập đoàn Thuận An.

Đồng thời, tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước, đề xuất xử lý nghiêm minh các sai phạm của các bị can.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng thông tin, quá trình điều tra, các bị can đã thừa nhận sai phạm, tự nguyện nộp, vận động gia đình khắc phục hậu quả vụ án. 

Đến nay, đã thu giữ 62 tỉ đồng, 40.000 USD có liên quan sai phạm của các bị can, người liên quan vụ án.

Cũng theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, với vụ án này, Ban Chỉ đạo không yêu cầu thời hạn hoàn thành nhưng quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an là hoàn thành càng sớm càng tốt.

Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn hết sức phức tạp

Đối với vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ngày 26/2/2024, đến nay đã khởi tố 23 bị can để điều tra, làm rõ về các hành vi vi phạm. 

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh: Đây là vụ án hết sức phức tạp, có liên quan nhiều địa phương, thông tin, tài liệu rất lớn.

Về thu hồi tài sản, theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đến nay cơ quan điều tra đã thu giữ trên 300 tỷ đồng, gần 2 triệu USD, trên 500 lượng vàng và hơn 1.000 sổ đỏ. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ, đồng thời, mở rộng điều tra, thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, làm rõ sai phạm của một số bị can, người liên quan.

Mở rộng vụ án Vạn Thịnh Phát, SCB hoàn tất kết quả điều tra giai đoạn 2

Đối với việc mở rộng điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, hiện nay, tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị xét xử phúc thẩm giai đoạn 1 của vụ án. 

Kết thúc giai đoạn 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. 

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền trái phép qua biên giới

“Như vậy, vụ án đã được mở rộng và giai đoạn 2 đã hoàn tất kết quả điều tra. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đang điều tra theo quy định của pháp luật với vụ án "Đưa, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và các địa phương khác. 

Đây là mở rộng vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát và SCB. Vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố điều tra 9 bị can", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết.