Khởi tố, bắt giam 3 nữ công chức địa chính, tư pháp cùng Giám đốc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Khởi tố Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

Công an huyện Ea Súp, Đắk Lắk vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng L.P.B, sinh năm 1974, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Ea Súp cũng vừa khởi tố và bắt tạm giam các bị can: L.T.B.T, sinh năm 1981, công chức địa chính xã Ea Rốk; N.T.T.P, sinh năm 1983, công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt cùng về hành vi nhận hối lộ.

Đồng thời khởi tố, bắt tạm giam bị ca N.T.V, công chức tư pháp thị trấn Ea Súp về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2012, L.T.B.T (sinh năm 1981, trú thôn 10, xã Ea Rốk) có hành vi nhận của bà N.T.T (sinh năm 1977, trú thôn 3, xã Ea Rốk) số tiền 20 triệu đồng để làm các thủ tục chuyển nhượng đất, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 117A, tờ bản đồ số 10 xã Ea Rốk. 

Đến năm 2021, L.T.B.T. có hành vi nhận của ông L.Đ.Q (sinh năm 1980, trú thôn 5, xã Ea Rốk) 5 triệu đồng để làm các thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 1, tờ bản đồ 248; thửa đất số 3, tờ bản đồ 249; thửa đất số 2, tờ bản đồ 249 (đất thuộc Tiểu khu 195, xã Ea Rốk).

Trong năm 2022 - 2023, N.T.L.P (sinh năm 1983, trú tổ dân phố Đoàn Kết, Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp - là công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) đã nhận của ông D.V.L (sinh năm 1977, trú tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Ea Súp) trên 25 triệu đồng; nhận của ông Đào Văn Thuận (sinh năm 1978, trú thôn 4, xã Ya Tờ Mốt) 7,8 triệu đồng để làm nhanh các thủ tục liên quan đến sang nhượng quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đối tượng N.T.V (Công chức Tư pháp thị trấn Ea Súp), mặc dù chỉ có chức năng tiếp nhận, tham mưu giải quyết các hồ sơ liên quan đến việc công chứng, chứng thực của người dân, nhưng N.T.V đã nhận trên 18 triệu đồng của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đến sang nhượng quyền sử dụng đất vượt quá chức năng, nhiệm vụ của mình và chiếm đoạt.

Khởi tố nữ Giám đốc doanh nghiệp bất động sản: Công an thông báo tìm bị hại

Ngày 3/9, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng cho biết, vừa phát thông báo tìm bị hại trong vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do bị can Bùi Thị Kim Dung chủ mưu.

Theo kết quả điều tra, Bùi Thị Kim Dung (SN 1972, trú phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng là Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ thương mại Cầu Vồng Hoa Lan 7&1( Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1), có trụ sở tại 457 Hoàng Minh Thảo, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân.

Trong quá trình hoạt động đầu tư, môi giới bất động sản, Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 đã trúng đấu giá các khu đất Ải Bà Chúc và Quai Chảo, nằm trên Quốc lộ 10, đối diện với KCN Tràng Duệ (thuộc xã Lê Lợi, huyện An Dương), để triển khai dự án nhà ở thương mại Itaewon An Dương.

Mặc dù không được phép bán đất nền và chưa đủ điều kiện mở bán nhà hình thành trong tương lai, nhưng từ năm 2020 đến khi bị Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, tạm giam, Bùi Thị Kim Dung đã sử dụng danh nghĩa là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 để chuyển nhượng các thửa đất thuộc dự án trên cho nhiều người.

Bước đầu xác định, Bùi Thị Kim Dung đã nhận hơn 293 tỷ đồng để chuyển nhượng 204 thửa đất cho 46 người, nhưng 46 người này chưa được Dung giao đất, toàn bộ số tiền nhận được Bùi Thị Kim Dung cũng không chuyển vào tài khoản của Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1, không trả lại các nhà đầu tư mà sử dụng vào mục đích cá nhân

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2024, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Tiếp đó, ngày 1/8/2024, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Kim Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 21/8 vừa qua, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã tiến hành kê biên tài sản là 204 thửa đất tại dự án Itaewon An Dương để giải quyết yêu cầu điều tra và bảo đảm bồi thường thiệt hại, giải quyết quyền lợi của những người liên quan.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan đến Bùi Thị Kim Dung và Công ty Cầu Vồng Hoa Lan 7&1 tại dự án trên, tiếp tục liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu cho Cơ quan ANĐT (địa chỉ số 280 Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền hoặc liên hệ qua Điều tra viên Dương Đức Quỳnh, số điện thoại: 0978178937 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam nữ phiên dịch chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của doanh nghiệp

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa thi hành Lệnh bắt bị can và tạm giam đối với Ngô Thị Hiên (SN 1986) quê ở huyện Lương Tài (Bắc Ninh) liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn”. 

Ngô Thị Hiên làm phiên dịch, nhân sự cho công ty C ở Khu công nghiệp Vân Trung, thị xã Việt Yên (Bắc Giang). 

Đây là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, thành lập năm 2018 chuyên sản xuất gia công các loại khuôn công nghiệp từ kim loại, sản xuất, gia công, ép các sản phẩm plastic.

Tháng 5/2018, công ty C ký hợp đồng lao động với Hiên để làm phiên dịch và công tác nhân sự. Ngoài ra Hiên còn được giao mua hàng hoá, dịch vụ (văn phòng phẩm, nhân lực, thiết bị điện tử, sửa chữa…).

Từ năm 2018 đến tháng 9/2023, lợi dụng việc được giao mua hàng hóa, dịch vụ và sơ hở của quản lý công ty, Ngô Thị Hiên đã liên hệ với các cá nhân, doanh nghiệp khác để nâng khống toàn bộ hoặc một phần hóa đơn mua bán hàng hóa. Sau đó Hiên mang hóa đơn về công ty C quyết toán, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Ngô Thị Hiên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. 

Cùng đó, khởi tố đối với 3 bị can khác về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được điều tra mở rộng.