Công an Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên hệ, trình báo

14/10/2025 23:59

(Chinhphu.vn) - Đối tượng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng đồng phạm đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư; gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Hòa Bình cùng 9 đối tượng; đồng thời đề nghị các bị hại của vụ án liên hệ, trình báo để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên hệ, trình báo- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với đối tượng Nguyễn Hòa Bình. Ảnh Công an Hà Nội

Shark Bình chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các nhà đầu tư; gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước 

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình; sinh năm 1981; trú tại Hà Nội) cùng các đồng phạm liên quan đến dự án đồng tiền số Antex.

Theo điều tra, Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech. 

Khoảng tháng 5/2021, Bình cùng với một số đối tượng khác bàn bạc, thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử binance) với mục đích bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư mua đồng tiền số Antex nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT”. Thực tế, các đối tượng chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. 

Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án đồng tiền số Antex với tổng số tiền là 5 tỷ đồng để thực hiện dự án và theo cơ cấu thỏa thuận, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng. Bình chỉ đạo thành lập pháp nhân Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ Blockchain Việt Nam. 

Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của Công ty để duy trì hoạt động của dự án đồng tiền số Antex như: trả lương cho các nhân viên và đội ngũ kỹ thuật viên phát triển Dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên mạng internet phục vụ Dự án.

Quá trình phát triển dự án, các đối tượng đã họp bàn để công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (100 tỷ token) ra thị trường. 

Từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021, các đối tượng phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về ví điện tử trên sàn giao dịch là 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, được quy đổi tương đương với 4,5 triệu USD - Đô La Mỹ, bằng khoảng 117 tỷ đồng). 

Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain” và cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng số vốn là 50 triệu USD trong 10 năm nhằm quảng bá đồng tiền số Antex và củng cố niềm tin của các nhà đầu tư.

Mặc dù dự án triển khai không đúng như lộ trình đề ra nhưng Bình và các cổ đông của công ty Nexttech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau. 

Ngoài ra, còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của công ty Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư. 

Đến nay, cơ quan Công an xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng như 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 02 xe ô tô...; thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, các thiết bị, phương tiện điện tử … có liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an Thành phố phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland rồi giao nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Khởi tố Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 9 đối tượng

Căn cứ các tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình và 09 đối tượng khác về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 221 Bộ luật hình sự.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị những người là bị hại của vụ án Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) thì liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Điều tra viên Bùi Đức Hiếu – SĐT: 0993297743) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên hệ, trình báo- Ảnh 2.

Vụ Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) là 1 trong năm vụ án, vụ việc điển hình

Trong một diễn biến liên quan, chiều 14/10, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về kết quả điều tra ban đầu đối với 05 vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường. 

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Công an thành phố luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm về kinh tế, môi trường.

Trong thời gian qua, Công an thành phố đã đồng bộ triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả, phát hiện và triệt phá nhiều vụ án lớn, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cho các sự kiện chính trị lớn của Thủ đô, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Thiếu tướng Dương Đức Hải khẳng định: “Công an thành phố Hà Nội kiên quyết đấu tranh phòng ngừa những hành vi tội phạm ảnh hưởng tiêu cực đến tính mạng, sức khỏe và niềm tin của nhân dân. 

Việc điều tra, khám phá 5 vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, khẳng định nỗ lực của Công an thành phố Hà Nội góp phần minh bạch hóa thị trường, lành mạnh hóa môi trường sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, bảo đảm quyền lợi tối thiểu cho người dân, doanh nghiệp”.

Công an Hà Nội đề nghị các bị hại trong vụ án Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên hệ, trình báo- Ảnh 3.

Đại tá Chu An Thanh – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế CATP Hà Nội thông tin về 05 vụ án, vụ việc điển hình; đồng thời đề nghị những người là bị hại của vụ án Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội.

Tại Hội nghị, Công an thành phố đã thông tin chi tiết về kết quả điều tra ban đầu đối với 05 vụ án, vụ việc điển hình, bao gồm: 

- Vụ án liên quan đến các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech (do ông Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình, là Chủ tịch HĐQT) và một số công ty liên quan; 

- Vụ việc có dấu hiệu hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả là bình chữa cháy xảy ra tại thành phố Hà Nội và một số địa phương; 

- Vụ án sản xuất, kinh doanh hàng giả là nước Lavie trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số địa phương; 

- Vụ án Giả mạo công tác trong hoạt động hiệu chuẩn thiết bị quan trắc và quan trắc môi trường lao động.

Các vụ việc trên được đánh giá là gây ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự Thủ đô và tác động đến nhiều địa phương khác trên cả nước.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình)

Thông tin về các vi phạm xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Nexttech, Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết: Đối tượng Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông của Công ty Nexttech bị xác định đã rút tiền từ ví tổng của Dự án Antex, chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân trong dự án rồi bán quy đổi ra VNĐ để chia nhau, ngoài ra còn chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của Nexttech để sử dụng không đúng mục đích đối với số tiền của các nhà đầu tư.

Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa nhiều tài sản có tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng. Các đối tượng đã nộp tiền khắc phục được 3 tỷ 450 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, làm giảm lợi nhuận, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 09 đối tượng khác về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật hình sự) và tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 Bộ luật hình sự).

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị những người là bị hại của vụ án liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH BÍNH NGỌ, NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2026

LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH BÍNH NGỌ, NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2026

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 9859/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày liên tục.

TOÀN VĂN: Nghị quyết 07/2025/NQ-CP về chính sách, chế độ với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận 183-KL/TW

TOÀN VĂN: Nghị quyết 07/2025/NQ-CP về chính sách, chế độ với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận 183-KL/TW

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị quyết 07/2025/NQ-CP ngày 17/9/2025 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với đối tượng chịu sự tác động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo Kết luận 183-KL/TW ngày 1/8/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cấp đổi thẻ căn cước cho công dân do thay đổi địa giới hành chính

Cấp đổi thẻ căn cước cho công dân do thay đổi địa giới hành chính

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an trả lời công dân về cấp đổi thẻ căn cước do thay đổi địa giới hành chính.

TOÀN VĂN: NGHỊ QUYẾT SỐ 71-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TOÀN VĂN: NGHỊ QUYẾT SỐ 71-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Chính sách mới

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW). Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết số 71-NQ/TW. 2

Tra cứu TUỔI NGHỈ HƯU và THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU

Tra cứu TUỔI NGHỈ HƯU và THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU

(Chinhphu.vn) - Năm 2025, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 8 tháng; năm 2026, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ sẽ là 57 tuổi;...

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi