Vụ Bảo Tín Minh Châu: Khởi tố bị can Vũ Minh Tú, Vũ Minh Châu và 2 kế toán

Công ty Bảo Tín Minh Châu gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ đồng

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do Vũ Minh Châu làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật. 

Từ ngày 28/10/2024 đến nay, Vũ Minh Châu không còn là người đại diện pháp luật của Công ty. 

Trước năm 2024, đối tượng Vũ Minh Châu và con trai là Vũ Minh Tú (Trưởng Ban Trợ lý độc lập) đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, đối tượng Vũ Minh Châu chỉ đạo Vũ Minh Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro.

Đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 đến năm 2023 là khoảng 13.700 tỷ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của Công ty là khoảng 9.700 tỷ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là khoảng 150 tỷ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan, cơ quan công an thu giữ 23,3 tỷ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, bạc.

Khởi tố bị can Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán Công ty Bảo Tính Minh Châu

Ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra Quyết định định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các vi phạm, sai phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương: Khởi tố thêm 26 bị can

Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can.

Trước đó, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ phát hiện ngày 07/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố đối với 40 bị can.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra khởi tố bổ sung thêm vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc. 

Đồng thời khởi tố thêm 26 bị can khác (tổng số hiện nay là 66 bị can) về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc. 

Vụ án sau đó được Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan điều tra tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa), làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật. Đồng thời, thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", trong thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để kịp thời xử lý triệt các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật và quyết tâm đưa các đối tượng “tâm thần giả” có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan để trở lại hiện trạng ban đầu và buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an thành phố đề nghị các đơn vị tự tổ chức rà soát lại các vụ án, vụ việc có đối tượng được đưa đi giám định pháp y tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương và các cơ sở giám định pháp y tâm thần trong toàn quốc từ năm 2020 đến nay nếu có nghi vấn và phối hợp với Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ. 

Đồng thời, Công an Thành phố kêu gọi các đối tượng có hành vi phạm tội liên quan chủ động đầu thú khai báo để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.