Thanh tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra

20/10/2024 07:48

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp giao trưởng đoàn thanh tra xác lập hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chánh Thanh tra Sở chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Kết luận thanh tra số 111/KL-TTr.TNMT ngày 3/10/2024 về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông Sản Phương Nghi (Công ty Phương Nghi).

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 18/5/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp cho Công ty Phương Nghi thuê diện tích 9.894,7m² đất tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để sử dụng vào mục đích làm bãi đậu xe và bến thủy lên xuống hàng hóa tập trung; thời hạn thuê đất 50 năm; hình thức cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Đến ngày 25/1/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp tiếp tục cho Công ty Phương Nghi thuê 992,6m² đất tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, cũng để làm bãi đậu xe và bến thủy lên xuống hàng hóa tập trung; thời hạn thuê đất 49 năm 4 tháng; hình thức cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Sau đó, vào ngày 13/10/2016, Công ty Phương Nghi xác lập thủ tục thuê quyền sử dụng đất với Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp theo Hợp đồng số 02/HĐTĐ (diện tích 9.894,7m²) và Hợp đồng số 03/HĐTĐ (diện tích 992,6m²); giá cho thuê là 180.000 đồng/m².

Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 590/UBND-KT thống nhất thời hạn cho thuê đất đối với dự án bãi đậu xe và bến lên xuống hàng hóa tập trung Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước của Công ty Phương Nghi là 30 năm, trả tiền thuê đất hàng năm (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu); giao Ban Quản lý Khu kinh tế xác lập thủ tục điều chỉnh các quyết định cho thuê đất và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thẩm quyền đúng quy định.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty Phương Nghi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tổng diện tích đất mà doanh nghiệp này được thuê quyền sử dụng là 10.887,3m2 thuộc đất thương mại, dịch vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước.

Trong quá trình quản lý, sử dụng đất, Công ty Phương Nghi đã xác lập hợp đồng vào ngày 1/11/2020 cho bà Nguyễn Thị Hạnh Tiền thuê bến bãi, diện tích 10.886m2 tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước với thời gian thuê 36 tháng, giá thuê 2 tỷ đồng/12 tháng.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Phương Nghi cho bà Nguyễn Thị Hạnh Tiền thuê lại đất 6 tỷ đồng/36 tháng, nhưng Công ty Phương Nghi khai thuế giá trị gia tăng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng chỉ có 3.346.888.000 đồng (thuế suất 10%; tiền nộp thuế 334.688.000 đồng), số tiền còn lại 2.653.120.000 đồng (thuế suất 10%, số tiền phải nộp thuế là 265.312.000 đồng) Công ty Phương Nghi không khai thuế giá trị gia tăng và không xuất hóa đơn giá trị gia tăng là vi phạm về hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019 và có dấu hiệu trốn thuế được quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015).

“Do đó, cần chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế để xử lý theo quy định pháp luật”, kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn chỉ ra rằng, Công ty Phương Nghi sử dụng đất thuê để cho bà Nguyễn Thị Hạnh Tiền thuê lại đất kéo dài 3 năm (1/11/2020 - 1/11/2023) để hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước nhưng Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp không kịp thời kiểm tra để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Về vấn đề này, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, giao trưởng đoàn thanh tra xác lập thủ tục theo thẩm quyền trình Chánh Thanh tra để xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phương Nghi về hành vi cho thuê lại đất từ 1 hecta trở lên tại khu vực nông thôn đối với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thuộc trường hợp được cho thuê lại. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 5.665.312.000 đồng.

Đối với dấu hiệu trốn thuế, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp giao trưởng đoàn thanh tra xác lập hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chánh Thanh tra Sở chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo báo Thanh tra

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy mô dân số và diện tích; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công.

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về việc phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi