Thanh tra vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan điều tra

20/10/2024 07:48

(Chinhphu.vn) - Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp giao trưởng đoàn thanh tra xác lập hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chánh Thanh tra Sở chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp ban hành Kết luận thanh tra số 111/KL-TTr.TNMT ngày 3/10/2024 về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nông Sản Phương Nghi (Công ty Phương Nghi).

Theo kết quả kiểm tra, xác minh, ngày 18/5/2015, Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp cho Công ty Phương Nghi thuê diện tích 9.894,7m² đất tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp để sử dụng vào mục đích làm bãi đậu xe và bến thủy lên xuống hàng hóa tập trung; thời hạn thuê đất 50 năm; hình thức cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Đến ngày 25/1/2016, Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp tiếp tục cho Công ty Phương Nghi thuê 992,6m² đất tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, cũng để làm bãi đậu xe và bến thủy lên xuống hàng hóa tập trung; thời hạn thuê đất 49 năm 4 tháng; hình thức cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm.

Sau đó, vào ngày 13/10/2016, Công ty Phương Nghi xác lập thủ tục thuê quyền sử dụng đất với Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp theo Hợp đồng số 02/HĐTĐ (diện tích 9.894,7m²) và Hợp đồng số 03/HĐTĐ (diện tích 992,6m²); giá cho thuê là 180.000 đồng/m².

Ngày 23/7/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 590/UBND-KT thống nhất thời hạn cho thuê đất đối với dự án bãi đậu xe và bến lên xuống hàng hóa tập trung Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước của Công ty Phương Nghi là 30 năm, trả tiền thuê đất hàng năm (kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu); giao Ban Quản lý Khu kinh tế xác lập thủ tục điều chỉnh các quyết định cho thuê đất và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo thẩm quyền đúng quy định.

Đến thời điểm thanh tra, Công ty Phương Nghi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Tổng diện tích đất mà doanh nghiệp này được thuê quyền sử dụng là 10.887,3m2 thuộc đất thương mại, dịch vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước.

Trong quá trình quản lý, sử dụng đất, Công ty Phương Nghi đã xác lập hợp đồng vào ngày 1/11/2020 cho bà Nguyễn Thị Hạnh Tiền thuê bến bãi, diện tích 10.886m2 tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước với thời gian thuê 36 tháng, giá thuê 2 tỷ đồng/12 tháng.

Theo kết luận thanh tra, Công ty Phương Nghi cho bà Nguyễn Thị Hạnh Tiền thuê lại đất 6 tỷ đồng/36 tháng, nhưng Công ty Phương Nghi khai thuế giá trị gia tăng và xuất hóa đơn giá trị gia tăng chỉ có 3.346.888.000 đồng (thuế suất 10%; tiền nộp thuế 334.688.000 đồng), số tiền còn lại 2.653.120.000 đồng (thuế suất 10%, số tiền phải nộp thuế là 265.312.000 đồng) Công ty Phương Nghi không khai thuế giá trị gia tăng và không xuất hóa đơn giá trị gia tăng là vi phạm về hành vi trốn thuế theo quy định tại khoản 1, 3 Điều 143 Luật Quản lý thuế năm 2019 và có dấu hiệu trốn thuế được quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 47 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015).

“Do đó, cần chuyển cho cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế để xử lý theo quy định pháp luật”, kết luận của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường nêu rõ.

Ngoài ra, kết luận thanh tra còn chỉ ra rằng, Công ty Phương Nghi sử dụng đất thuê để cho bà Nguyễn Thị Hạnh Tiền thuê lại đất kéo dài 3 năm (1/11/2020 - 1/11/2023) để hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước nhưng Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp không kịp thời kiểm tra để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

Về vấn đề này, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị Ban Quản lý Khu kinh tế Đồng Tháp tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, giao trưởng đoàn thanh tra xác lập thủ tục theo thẩm quyền trình Chánh Thanh tra để xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phương Nghi về hành vi cho thuê lại đất từ 1 hecta trở lên tại khu vực nông thôn đối với đất được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thuộc trường hợp được cho thuê lại. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm là 5.665.312.000 đồng.

Đối với dấu hiệu trốn thuế, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp giao trưởng đoàn thanh tra xác lập hồ sơ, tài liệu có liên quan trình Chánh Thanh tra Sở chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo báo Thanh tra

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI và LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI và LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 21/4 đến 17 giờ ngày 28/4. Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã được Bộ GD&ĐT công bố trong hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi.

Chuyển 100% biên chế cấp huyện về cấp xã; dự kiến bố trí biên chế cấp xã; định hướng biên chế đơn vị sự nghiệp

Chuyển 100% biên chế cấp huyện về cấp xã; dự kiến bố trí biên chế cấp xã; định hướng biên chế đơn vị sự nghiệp

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Chuyển 100% biên chế cấp huyện hiện có để biên chế cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp huyện hiện nay được bố trí làm nòng cốt tại các đơn vị cấp xã mới.

Tra cứu TUỔI NGHỈ HƯU và THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU

Tra cứu TUỔI NGHỈ HƯU và THỜI ĐIỂM NGHỈ HƯU

Hướng dẫn thực hiện chính sách

(Chinhphu.vn) - Năm 2025, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 3 tháng, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 8 tháng; năm 2026, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ sẽ là 57 tuổi;...

TOÀN VĂN: Nghị định 178/2024/NĐ-CP chính sách với CBCCVC, lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy

TOÀN VĂN: Nghị định 178/2024/NĐ-CP chính sách với CBCCVC, lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Nghị định 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về DẠY THÊM, HỌC THÊM

Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về DẠY THÊM, HỌC THÊM

(Chinhphu.vn) - Toàn văn Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2024 của Bộ Giáo dục và đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/2/2025.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng nhập khẩu qua sàn thương mại điện tử từ 1 triệu đồng trở xuống.

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi