Khởi tố nguyên Trưởng phòng kiêm Kế toán trưởng

Khởi tố nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán kiêm Kế toán trưởng của Trung tâm Y tế Châu Phú

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt các Quyết định khởi tố, Lệnh bắt tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Hoàng Thị Nga.

Bị can Hoàng Thị Nga nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, sinh năm 1975, trú khóm Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm gia về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an tỉnh An Giang cho biết: Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2018 đến năm 2019, Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên thuộc quyền quản lý làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám chữa bệnh… để ngoài sổ sách kế toán số tiền trên 858.000.000 đồng.

Trước đó, ngày 01/02/2021, Sở Y tế An Giang tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tài chính, kế toán của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú giai đoạn 2018-2019 đã phát hiện vi phạm trên. 

Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự nên Sở Y tế An Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố nữ Giám đốc Công ty dịch vụ môi trường

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa Gia Lai ra quyết định khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đak Đoa xác định công ty Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường do Nguyễn Thi Nhị làm giám đốc (địa chỉ thôn Cầu Vàng, xã Kdang, huyện Đak Đoa) có dấu hiệu sai phạm.

Cụ thể, công ty này không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến hoạt động cung ứng dịch vụ thu gom rác thải sinh hoạt để xác định số tiền thuế phải nộp.

Công ty cũng không xuất hóa đơn khi bán hàng, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán; sử dụng không hợp pháp hóa đơn để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Từ chứng cứ, tài liệu thu thập, Công an huyện Đak Đoa xác định, vào năm 2021 và năm 2022, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường Thi Nhị đã trốn thuế hơn 133,7 triệu đồng.

Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa khởi tố vụ án trốn thuế xảy ra tại công ty này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa ra quyết khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Nhị (SN 1986, trú tại thôn Cầu Vàng, xã Kdang) là Giám đốc công ty TNHH một thành viên Dịch vụ môi trường để điều tra về hành vi trốn thuế.

Khởi tố đối tượng lừa đảo, Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo tìm bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Thị Thanh Huệ (sinh năm 1982; trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền góp vốn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được đơn của bà T.T.Y trú tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 05 tỷ đồng thông qua việc huy động góp vốn để nhập bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… của Tập đoàn Tân Á Đại Thành. 

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định: Cuối năm 2018, Phạm Thị Thanh Huệ đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng đại lý mua hàng hoá là bình nóng lạnh, téc nước, ống nhựa… trị giá từ vài chục triệu đồng đến gần 30 tỷ đồng của Tập đoàn Tân Á Đại Thành và được chiết khấu phần trăm cao. 

Huệ đề nghị bà T.T.Y góp vốn để nhập hàng, sau khi bán sẽ chia lợi nhuận cho bà T.T.Y. 

Do tin tưởng thông tin Huệ đưa ra, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2020, bà T.T.Y và người thân trong gia đình đã nhiều lần chuyển tiền cho Huệ. 

Huệ đã sử dụng số tiền nhận được để chi tiêu cá nhân và một phần trả lãi cho bà T.T.Y với lý do trả lãi suất.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được đơn của chị N.T.Đ, ông B.V.B (trú tại huyện Hải Hà) tố giác Phạm Thị Thanh Huệ lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 03 tỷ đồng cũng với thủ đoạn tương tự như trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị tổ chức, cá nhân nào bị Phạm Thị Thanh Huệ chiếm đoạt tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo để được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long; Điều tra viên thụ lý vụ án Bùi Đức Cảnh, SĐT: 0913.196.559).