Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
15:12 | 22/12/2022
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
-
Những nội dung mới của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
12:33 | 03/12/2022 -
Rửa tiền là gì? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động rửa tiền?
11:42 | 03/12/2022
Cần ngăn chặn 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay
13:00 | 26/10/2022