Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi
Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi
Tags: Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
Tham vấn chính sách(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Những nội dung mới của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Chính sách mới(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.
Luật 14/2022/QH15: Bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Chính sách mới(Chinhphu.vn) - Luật 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Rửa tiền là gì? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động rửa tiền?
Chính sách mới(Chinhphu.vn) - Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động rửa tiền.
Cần ngăn chặn 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay
Tham vấn chính sách(Chinhphu.vn) - 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay: Thành lập công ty vỏ bọc để mua bán khống hàng hóa; thủ đoạn núp bóng gây quỹ làm từ thiện, đi du lịch; thủ đoạn mua bán cổ phiếu, trái phiếu; cung cấp các dịch vụ tiền ảo…
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tham vấn chính sách(Chinhphu.vn) - Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc bổ sung các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền là đối tượng báo cáo và chịu sự điều chỉnh của Luật này là cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi tất yếu của thực tiễn.
Lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4-1/5, Quốc khánh 2/9 năm 2026
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người lao động sẽ bước vào kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và Quốc khánh 2/9 năm 2026.
DANH SÁCH BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Hội nghị đã bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương khóa XIV.
DANH SÁCH ỦY VIÊN CHÍNH THỨC VÀ ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIV
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Chiều 22/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đại hội đã bầu ra 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.
CHỈ ĐẠO MỚI NHẤT VỀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG, CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cải cách chế độ tiền lương, tiền thưởng và đa dạng chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức.
TOÀN VĂN: Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TW, ngày 6/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước.
