Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi
Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi
Tags: Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền
Tham vấn chính sách(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.
Những nội dung mới của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022
Chính sách mới(Chinhphu.vn) - Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được kết cấu gồm 4 Chương 66 Điều, giảm 1 Chương và tăng 16 Điều so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2021, trong đó có nhiều nội dung mới.
Luật 14/2022/QH15: Bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
Chính sách mới(Chinhphu.vn) - Luật 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 bổ sung đối tượng báo cáo là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.
Rửa tiền là gì? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động rửa tiền?
Chính sách mới(Chinhphu.vn) - Luật số 14/2022/QH15 Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định 7 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động rửa tiền.
Cần ngăn chặn 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay
Tham vấn chính sách(Chinhphu.vn) - 7 thủ đoạn rửa tiền phổ biến hiện nay: Thành lập công ty vỏ bọc để mua bán khống hàng hóa; thủ đoạn núp bóng gây quỹ làm từ thiện, đi du lịch; thủ đoạn mua bán cổ phiếu, trái phiếu; cung cấp các dịch vụ tiền ảo…
Mở rộng phạm vi đối tượng báo cáo trong Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Tham vấn chính sách(Chinhphu.vn) - Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng việc bổ sung các tổ chức, cá nhân kinh doanh, cung cấp các loại hình dịch vụ tiềm ẩn rủi ro rửa tiền là đối tượng báo cáo và chịu sự điều chỉnh của Luật này là cần thiết nhằm đáp ứng đòi hỏi tất yếu của thực tiễn.
LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỴ 2025
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ 25/1 - 2/2/2025; Nghỉ 30/4 - 1/5 trong 5 ngày; nghỉ Quốc khánh 2025 kéo dài 4 ngày.
Danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh thành
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tại Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Quảng Ninh, Đắk Lắk, Điện Biên, Đồng Nai, Long An, Hà Tĩnh...
NGUỒN GỐC, Ý NGHĨA TẾT NGUYÊN ĐÁN
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Tết Nguyên đán (hay còn được gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền hay đơn giản là Tết) - Tết lớn nhất trong năm, diễn ra vào mùa xuân, thời điểm kết thúc một chu kỳ bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông để bước vào một chu kỳ mới, một khởi đầu mới, nên luôn được gửi gắm nhiều ước vọng.
TOÀN VĂN: Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Chính sách và cuộc sống(Chinhphu.vn) - Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
Các tuyến đường CÔNG AN XÃ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm từ ngày 1/1/2025
Hướng dẫn thực hiện chính sách(Chinhphu.vn) - Theo Thông tư số 73/2024/TT-BCA có hiệu lực từ 1/1/2025, Công an xã chỉ được tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xã, đường thôn thuộc địa bàn quản lý.
