Khởi tố nguyên Hiệu trưởng; bắt tạm giam Tổng Giám đốc

VKSND huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Thị Ngọc (SN 1977, trú tại thôn Cốc Chóng, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh), nguyên là Hiệu trưởng Trường mầm non xã Bạch Đích, huyện Yên Minh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ tháng 11, 12 năm học 2020-2021; năm học 2021-2022; năm học 2022-2023, Đồng Thị Ngọc giữ chức vụ là Hiệu trưởng Trường mầm non xã Bạch Đích đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để lập khống chứng từ rút tiền kinh phí chi cho nhân viên phục vụ nấu ăn theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 8/9/2020 Nghị định của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

Sau đó, chi sai mục đích số tiền đã rút, gây thiệt hại tổng số tiền ngân sách là 189,6 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư AVS Đắk Lắk

Chiều 6/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hữu Hưng (SN 1983, Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư AVS Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 7/2020, Lê Hữu Hưng ký hợp đồng với một công ty khác về việc thi công hệ thống điện năng lượng mặt trời.

Theo hợp đồng, công ty này sẽ đầu tư tiền cho công ty của Lê Hữu Hưng để thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời tại xã Cư Pơng, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Hợp đồng cũng nêu rõ, công ty của Lê Hữu Hưng sẽ bàn giao trọn gói kèm theo quyền sử dụng đất trên diện tích 2,5ha, là nơi thi công dự án.

Sau khi ký kết, Lê Hữu Hưng đã nhận của đối tác tổng số tiền 3,5 tỷ đồng để thực hiện dự án. Đến ngày 22/10/2020, sau khi việc thi công hoàn thành, Lê Hữu Hưng đã ký biên bản bàn giao các công trình trên cho đối tác để đưa vào hoạt động.

Tuy nhiên, sau khi đã bàn giao, do Lê Hữu Hưng còn nợ tiền của nhiều người nên đã tự ý ký văn bản ủy quyền và giao lại các công trình thuộc dự án trên cho người khác để bán tài sản, lấy tiền trả nợ mà không được sự đồng ý của đối tác.

Khi phát hiện sự việc, đối tác yêu cầu Lê Hữu Hưng bồi thường, hoàn trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng. Sau đó, Lê Hữu Hưng đã xin đối tác cho nợ và hứa trả nợ dần thì được đồng ý. 

Sau nhiều lần hứa hẹn, đến đầu năm 2022, nhận thấy bản thân không thể trả được nợ nên Lê Hữu Hưng đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền 3,5 tỷ đồng.

Đề nghị phối hợp điều tra vụ án Đại An Global

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định đang thụ lý điều tra vụ án hình sự: Nguyễn Thị Nhung sử dụng trái phép tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global vào năm 2023 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 09/QĐ-ANĐT-Đ2, ngày 16/9/2024.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Để có tiền phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh gia công đồ chơi trẻ em, Nguyễn Thị Nhung, SN 1985, nơi thường trú: Thôn Hưng Mỹ, xã Trực Mỹ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, là Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại Đại An Global, mã số doanh nghiệp: 0601243173 (gọi tắt là Công ty Đại An Global) thông qua các mối quan hệ xã hội giới thiệu đã liên hệ với Đoàn Thanh Giang, SN 1986, nơi thường trú: Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, để kêu gọi đầu tư góp vốn vào công ty.

Từ ngày 10/6/2023 đến 18/8/2023, Giang nhiều lần chuyển tiền góp vốn đầu tư với tổng số tiền là 4.647.999.999 đồng. 

Sau khi Giang chuyển tiền góp vốn, lợi dụng vai trò là Giám đốc Công ty Đại An Global, là người trực tiếp đăng ký và quản lý tài khoản ngân hàng của công ty, Nhung tự ý chuyển tiền từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân. 

Sau đó, Nhung chỉ sử dụng một phần tiền góp vốn đúng mục đích theo thỏa thuận là chi tiêu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Đại An Global, số tiền còn lại Nhung sử dụng chi tiêu vào các mục đích cá nhân mà không được sự đồng ý của Giang như đầu tư tiền ảo, trả nợ, làm sổ đỏ...

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định, Cơ quan An ninh điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an cấp huyện và tương đương tiến hành kiểm tra, rà soát các vụ án, vụ việc do đơn vị thụ lý, điều tra từ trước đến nay để xác định tổ chức, cá nhân được Nguyễn Thị Nhung kêu gọi, góp vốn hợp tác đầu tư, kinh doanh với cách thức nêu trên.

Thông tin, tài liệu nếu có đề nghị các đơn vị gửi về Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định trong thời gian sớm nhất. 

Nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trên địa bàn có liên quan đến đối tượng và vụ án nêu trên, đề nghị các đơn vị hướng dẫn liên hệ Đại úy Trần Quang Triển - điều tra viên thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nam Định. SĐT: 0911.413.383 để được giải quyết.