Khởi tố nữ kế toán, bắt tạm giam nhân viên tín dụng ngân hàng

Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên tín dụng ngân hàng

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi), trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bị can Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Trước đó, tiếp nhận tin báo tố giác của bà Ngô Thị Kim P (43 tuổi), trú tại quận Liên Chiểu về việc bị Trần Thanh Hải lừa đảo chiếm đoạt thông qua hợp đồng vay thế chấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố tiến hành xác minh, qua đó xác định: Trần Thanh Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu. 

Thông qua mối quan hệ quen biết từ trước, bà P có nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn khoản vay thế chấp. Tuy nhiên, do số tiền quá lớn nên bà P không đủ khả năng để làm đáo hạn. 

Sau đó, Hải có giới thiệu bà P gặp bà Mai Phương L (trú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) để bà P mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn.

Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P và bà L thống nhất đến ngày 19/3/2024, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P. chủ động đưa ra. 

Tuy nhiên, đến ngày 21/3/2024, bà P chưa thấy được giải ngân theo hứa hẹn nên đã đến chi nhánh ngân hàng tìm hiểu thì mới vỡ lẽ, số tiền trên đã được ngân hàng giải ngân vào một số tài khoản khác vào ngày 19/3/2024 (không phải tài khoản do bà P đưa ra trước đó). 

Bà P. sau đó nhiều lần liên lạc với Hải nhưng bất thành nên đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trần Thanh Hải khai nhận, lợi dụng lòng tin của bị hại, sau khi được sự thống nhất giữa bà P và bà L, Hải đã cho bà P ký vào 02 tờ giấy chuyển khoản đến số tài khoản khác với số tài khoản mà bà P và bà L đưa ra (bà P ký mà không kiểm tra nội dung). 

Sau khi ngân hàng giải ngân, Hải nhờ chủ tài khoản này chuyển toàn bộ số tiền 900 triệu đồng đến tài khoản mà Hải đứng tên. 

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Hải đã dùng vào việc trả tiền thẻ tín dụng, trả vay nóng và mua tiền ảo…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng điều tra làm rõ.

Khởi tố nữ kế toán tham ô tài sản

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị T.N (32 tuổi, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, N. là nhân viên kế toán, sau đó được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của Công ty CP L.M.L (trụ sở tại phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Nhiệm vụ của N. tại công ty là theo dõi tài khoản tiền gửi, tiền vay, bảo lãnh; chốt sổ quỹ hàng ngày, báo cáo thu chi hàng tuần và thực hiện giao dịch với các ngân hàng…

Đầu năm 2022, N. đầu tư tiền ảo, chứng khoán bị thua lỗ dẫn đến vay nợ nhiều người mất khả năng chi trả. Vì vậy, đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của công ty để tiếp tục “nướng” vào tiền ảo và chứng khoán với hy vọng gỡ gạc.

Để thực hiện ý đồ này, N. giả chữ ký của bà Lê Thị B.Q, Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP L.M.L để ký các tờ séc và uỷ nhiệm chi hoặc sử dụng một số ủy nhiệm chi do bà Q. ký khống mà N. được giao quản lý, qua đó chiếm đoạt của công ty số tiền hơn 17,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, từ tháng 4/2023 đến tháng 7/2023, N. được Công ty CP L.M.L giao nộp tiền mặt vào tài khoản của công ty để trả nợ vay. Lợi dụng việc này, đối tượng tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt thêm của công ty 680 triệu đồng.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố) đã ra quyết định khởi tố bị can và khám xét chỗ ở đối với Trần Thị T.N về hành vi “Tham ô tài sản”.

Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, có nhân thân, lai lịch rõ ràng và khai báo thành khẩn nên N. được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát knh tế (Công an thành phố) điều tra làm rõ.