Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

31/08/2022 13:05

(Chinhphu.vn) - Cần xây dựng điều luật quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền nhằm tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan chuyên trách thống nhất với thẩm quyền phù hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước đang hội nhập quốc tế.

Cần luật định cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Chuẩn hóa các điều ước, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền

Sáng 31/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo góp ý cho dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); nhất trí cần thiết bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn xã hội.

Theo TTXVN, tại hội thảo, các đại biểu đã bày tỏ đồng thuận cao về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền, để hoàn thiện quy định pháp luật trong lĩnh vực này, tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và phòng, chống tham nhũng nói chung, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn cuộc sống xã hội trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. 

Các đại biểu góp ý cần sửa đổi, làm rõ, cụ thể hơn quy định nội dung khái niệm "hành vi rửa tiền" và "hành vi trợ giúp rửa tiền"; bổ sung thêm các hình thức rửa tiền và một số nội dung khác trong dự thảo luật nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực áp dụng luật trong thực tiễn.

Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) hướng tới đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa các điều ước quốc tế, các chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền, nhằm đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật điều chỉnh trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, đặc biệt trong điều tra, truy tố, xét xử tội phạm về rửa tiền và các tội phạm liên quan. 

Bà Ung Thị Xuân Hương cho rằng công tác phòng, chống rửa tiền liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ, ngành cũng như các cơ quan liên quan. Do đó, cần nghiên cứu và hoàn thiện hơn các quy định này để bảo đảm tính khả thi cũng như cân đối về nguồn lực của cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan.

Cần quy định 1 chương riêng về hoạt động hợp tác quốc tế phòng, chống rửa tiền

Có chung ý kiến với một số đại biểu về tầm quan trọng của hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền, Luật sư Trương Thị Hòa đề nghị Điều 6 của Dự thảo luật quy định về hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền cần được quy định thành một chương riêng biệt, vì hiện nay, phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực này là một vấn đề xuyên quốc gia, toàn cầu để đối phó với các hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, đa dạng, phức tạp; đồng thời bổ sung thêm, cụ thể hơn một số nội dung về trách nhiệm các cơ quan chức năng như Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Bộ Tài chính… trong phòng, chống rửa tiền.

Quan tâm đến những điều khoản liên quan đến phòng, chống tội phạm rửa tiền, bà Lê Thị Đông, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thực tiễn công tác khởi tố, truy tố một số vụ án liên quan đến tội phạm rửa tiền cho thấy rất cần thiết xem xét, bổ sung quy định cụ thể về thời gian cập nhật thông tin nhận biết khách hàng (Điều 11); bổ sung quy định mang tính định lượng cụ thể đối với 59 dấu hiệu đáng ngờ của tội rửa tiền trong các lĩnh vực ngân hàng, trung gian thanh toán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, chứng khoán, kinh doanh bất động sản… (Điều 26); sửa đổi nội dung quy định tại khoản 2,3,4 Điều 54 về hiệu lực thi hành. 

Đề nghị xây dựng điều luật quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền

Trong khi đó, đại diện Trường Đại học An ninh nhân dân đề nghị xây dựng điều luật quy định về cơ quan chuyên trách phòng, chống rửa tiền nhằm tạo cơ sở pháp lý hình thành cơ quan chuyên trách thống nhất với thẩm quyền phù hợp trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước đang hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh đó, xem xét, bổ sung các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với những loại tài sản có tính đặc thù như tiền điện tử, tài sản ảo; bổ sung các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thương mại điện tử quốc tế vào đối tượng điều chỉnh; sửa đổi bổ sung nội dung đảm bảo quy định nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ và trách nhiệm bảo đảm bí mật trong cung cấp thông tin liên quan giao dịch đáng ngờ của các tổ chức tín dụng…; nghiên cứu, rà soát bổ sung các quy định liên quan đến các văn bản, quy định pháp luật khác để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và hiệu lực của pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền…

Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) gồm 4 chương, 54 điều, trong đó bổ sung mới 9 điều; sửa đổi 43 điều và hủy bỏ 7 điều; giữ nguyên 2 điều theo quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012./.

Nội dung này, đã nhận được 0 góp ý, hiến kế
Góp ý, hiến kế cho Chính phủ ngay tại đây
Đọc nhiều
TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

TOÀN VĂN: Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân

(Chinhphu.vn) - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết này.

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Thủ tướng: Chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính

Phát triển kinh tế tư nhân và doanh nghiệp dân tộc

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng yêu cầu chấm dứt ngay tình trạng doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức trong thực hiện thủ tục hành chính và các hoạt động khác liên quan đến cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước; xử lý ngay các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp về việc phải trả chi phí không chính thức cho cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức.

Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công

Tham vấn chính sách

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đề xuất tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy mô dân số và diện tích; không cho phép cấp xã thành lập Trung tâm hành chính công.

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

LỊCH THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2025

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Theo quy định của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức vào các ngày 25, 26, 27, 28/6.

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Đề xuất hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

Chính sách và cuộc sống

(Chinhphu.vn) - Đại biểu Quốc hội đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ xem xét hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố được hưởng chế độ bằng 2 lần mức trợ cấp theo quy định.

THĂM DÒ Ý KIẾN

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Chúng tôi luôn Lắng nghe và phản hồi Chúng tôi
luôn
Lắng nghe
và phản hồi