In bài viết

Khởi tố 3 Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc; bắt 22 đối tượng mạo danh bác sĩ lừa đảo 50 tỷ đồng

12:51 - 10/10/2023

Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Quyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ và Phạm Văn Cách, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Lâm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Bị can Phạm Văn Cách và Nguyễn Mạnh Quyền.

Khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa thông báo về việc khởi tố, bắt tạm giam bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Y dược LanQ và các đơn vị liên quan, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Mạnh Quyền (SN 1962; nghề nghiệp: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ); Phạm Văn Cách (SN 1967; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sơn Lâm) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định tố tụng đối với 2 bị can trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 3 Chủ tịch, Tổng Giám đốc, Giám đốc; bắt 22 đối tượng mạo danh bác sĩ lừa đảo 50 tỷ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Việt Thắng. Ảnh Bộ Công an

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 5,2 tỷ đồng

Ngày 09/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Việt Thắng (sinh năm 1953, trú tại tỉnh Kiên Giang), Giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng để điều tra về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

    Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Trần Việt Thắng thỏa thuận bán lại dự án Khu dân cư thương mại Chợ Cầu Móng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang do Công ty TNHH Việt Thắng làm chủ đầu tư cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Uniland (gọi tắt là Công ty Uniland) với giá 35 tỷ đồng. 

    Để đảm bảo thực hiện việc mua bán, Trần Việt Thắng thống nhất đưa Công ty Uniland trở thành thành viên góp vốn 95% vốn điều lệ vào Công ty TNHH Việt Thắng, ông Thắng 05% vốn điều lệ và là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 

    Sau đó, Công ty Uniland đã nhiều lần chuyển khoản và đưa tiền mặt cho ông Thắng tổng cộng hơn 5,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền thì ông Thắng lại không thực hiện chuyển nhượng dự án như thỏa thuận mà tự ý làm hồ sơ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Việt Thắng với nội dung là thay đổi thành viên góp vốn, Công ty Uniland chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp sang ông Thắng và người nhà để chiếm đoạt số tiền trên 5,2 tỷ đồng. Khám xét trụ sỏ Công ty TNHH Việt Thắng (và cũng là của nhà ông Thắng) tại xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, Cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

    Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2 doanh nghiệp - Ảnh 2.

    Đối tượng Phạm Viết Trung tại Cơ quan điều tra.

    Khởi tố 22 đối tượng giả danh bác sĩ Bệnh viện 108, 103 lừa đảo bán thuốc qua mạng với hơn 7.000 bị hại, chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

     Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tiên Du và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phá chuyên án, triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức tự tạo lập các fanpage trên mạng xã hội Facebook mạo danh các bệnh viện lớn như Bệnh viện TW quân đội 108, Bệnh viện Quân y 103… để bán thuốc với số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc.

    Cụ thể, đối tượng Phạm Viết Trung, sinh năm 1995 ở Hoa Lư, Ninh Bình đã thuê căn hộ tại tòa nhà 251 Vũ Tông Phan, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội để mở văn phòng và thuê 21 đối tượng để lập các fanpage có hình ảnh, logo của Bệnh viện TW Quân đội 108 và Bệnh viện Quân đội 103 nhằm thu hút những người bệnh có nhu cầu tìm hiểu chữa bệnh để lại thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại… 

    Sau đó, các đối tượng sẽ gọi điện và tự xưng là bác sỹ của Bệnh viện TW Quân đội 108 hoặc Bệnh viện Quân y 103 để tư vấn và mời chào mua các liệu trình điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp mà các đối tượng này quảng cáo là sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng độc quyền do Bệnh viện TW Quân đội 108 hoặc Bệnh viện Quân y 103 điều chế, sản xuất. 

    Khởi tố Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc 2 doanh nghiệp - Ảnh 3.

    Cơ quan chức năng kiểm tra tang vật.

    Khi thấy khách có nhu cầu sử dụng loại nào thì các đối tượng đặt mua lại các sản phẩm của các hộ kinh doanh thuốc đông y ở huyện Ba Vì – TP Hà Nội rồi lừa bán với giá cao hơn gấp nhiều lần giá nhập vào.  

    Bằng phương thức, thủ đoạn này, từ tháng 5/2022 đến nay, Trung và đồng bọn đã chiếm đoạt tổng số tiền gần 50 tỷ đồng của hơn 7.000 bị hại trên toàn quốc, trong đó có nhiều bị hại ở Bắc Ninh. 

    Cơ quan Công an đã thu giữ 67 điện thoại, 37 máy tính các loại; hơn 3.400 hộp sản phẩm khác nhau và nhiều giấy tờ, tài liệu, con dấu, đồ vật khác có liên quan; đồng thời ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 22 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục đấu tranh mở rộng./.