Khởi tố, bắt giam cựu Chủ tịch UBND xã; Giám đốc, Phó Giám đốc, Thủ kho

Khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, Cà Mau

Chiều 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Thu Phượng, sinh năm 1968.

Bị can Lê Thu Phượng là cựu Chủ tịch UBND xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi.

Bị can Lê Thu Phượng bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, khi còn đương chức, bà Lê Thu Phượng đã đưa ra thông tin gian dối về việc phân lô, bán nền tại khu dân cư Chà Là, xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi cho nhiều người, dù biết rằng khu dân cư này chỉ có đồ án quy hoạch, chưa có chủ trương đầu tư, xây dựng; không có chủ trương phân lô, bán nền.

Từ thông tin mà bà Lê Thu Phượng đưa ra, nhiều người đã tin lời nên đầu tư số tiền trên 700 triệu đồng để mua nền. 

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định số tiền trên của người dân bị bà Lê Thu Phượng chiếm đoạt.

Khởi tố một giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế

Ngày 16/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam một giám đốc doanh nghiệp về hành vi trốn thuế.

Cụ thể, ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hải Cường (SN 1976, trú thôn Tân Phú, xã Quang Phú, TP. Đồng Hới) về hành vi trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Hải Cường là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hải Cường; ngành nghề kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Trong các năm 2022 và 2023, Nguyễn Hải Cường cung cấp dịch vụ ăn uống và lưu trú cho khách hàng trong và ngoài tỉnh nhưng không ghi chép trong sổ sách kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp với tổng số tiền bán hàng là hơn 8 tỷ đồng nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền gần 1,2 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty tư vấn, đào tạo bảo hiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Điện Biên Phủ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thái Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo bảo hiểm Hoàng Phong, có trụ sở tại tổ dân phố 9, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 31/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. Điện Biên Phủ nhận được đơn tố giác tội phạm của công dân liên quan đến Bùi Thái Hoàng (SN 1976), Giám đốc Công ty Hoàng Phong và bà Phạm Thị Oanh là thủ quỹ của Công ty có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong quá trình hoạt động.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP. Điện Biên Phủ xác định: Do kinh doanh, đầu tư “tiền ảo” thua lỗ dẫn đến nợ nần, để có tiền trả nợ, chi tiêu cá nhân và tiếp tục đầu tư “tiền ảo”, Bùi Thái Hoàng đã lợi dụng danh nghĩa Giám đốc Công ty Hoàng Phong, dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các thông tin không có thật nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền của người tham gia đầu tư. 

Từ tháng 6/2022 đến tháng 12/2023, Bùi Thái Hoàng đã lừa đảo chiếm đoạt của bà T. T. X. (SN 1961), trú tại phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ số tiền 3.748.280 đồng (ba triệu bẩy trăm bốn mươi tám nghìn hai trăm tám mươi đồng); của bà H. T. N. số tiền 118.276.000 đồng (một trăm mười tám triệu, hai trăm bẩy mươi sáu nghìn đồng). 

Khám xét nơi ở hiện tại của đối tượng Bùi Thái Hoàng tại số nhà 68, tổ 20, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Điện Biên Phủ đã thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên qua đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng.

Hành vi của Bùi Thái Hoàng có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP. Điện Biên Phủ đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thái Hoàng trong thời gian 03 tháng để phục vụ công tác điều tra theo quy định của pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Điện Biên Phủ thông báo ai là nạn nhân hoặc có thông tin đến hoạt động lừa đảo của đối tượng Bùi Thái Hoàng, vui lòng liên hệ với Trung tá Trần Mạnh Hùng, số điện thoại 0916222559 và Thượng úy Lê Minh Hiếu, số điện thoại 0865388199 để được hướng dẫn giải quyết.

Bắt Phó Giám đốc cùng Thủ kho khai báo gian dối trong vụ án nổ mìn làm 2 công nhân thương vong

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu vụ việc tai nạn xảy ra ngày 09/8/2024 tại thủy điện Nậm Cấu, thuộc địa phận xã Bum Tở, huyện Mường Tè làm 01 công nhân người Trung Quốc tên là: CHEN Z, SN1969 tử vong; công nhân Trương Đăng Hưng SN1990 HKTT tại Quảng Thọ, Sầm Sơn, Thanh Hóa bị thương. 

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ” để tiến hành điều tra theo tố tụng hình sự.

Sau gần 48 giờ tích cực, khẩn trương điều tra vụ án, xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ trong điều kiện hiện trường cách đường ô tô gần 6 tiếng đi bộ vượt suối, trèo núi; các đối tượng thống nhất khai báo gian dối, giả mạo tài liệu nhằm che dấu tội phạm. 

Ngày 14/8/2024 Cơ quan CSĐT đã có đủ căn cứ ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tạ Quốc Dân SN1965 HKTT: xã Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội và Hà Đình Tuyên SN2000, HKTT tại xã Hòa Mạc, Văn Bàn, Lào Cai về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý vũ khí, VLN, CCHT”.

Theo hồ sơ vụ án: Công ty TNHH Duy Thành (Hà Nội) nhận thầu thi công 5 hạng mục hầm của dự án thủy điện Nậm Cấu do Công ty năng lượng Bảo Khang (Lai Châu) làm chủ đầu tư. Giám đốc Công ty này đã bổ nhiệm và phân công Tạ Quốc Dân làm Phó giám đốc, trực tiếp phụ trách thi công hiện trường công trình Thủy điện.

Trong quá trình nhiều ngày, tháng chỉ đạo tại công trường, Dân thường xuyên yêu cầu Hà Đình Tuyên là Thủ kho vật liệu nổ cấp VLN trái phép cho công nhân. Mặc dù biết việc mình làm là vi phạm pháp luật nhưng Tuyên vẫn nghe lời Dân làm trái quy định. 

Ngày 09/8 Dân chỉ đạo Tuyên cấp 144kg thuốc nổ cùng 120 kíp visai cho nhóm công nhân không có hộ chiếu nổ mìn để thi công hầm số 2 và 3 công trình thủy điện Nậm Cấu dẫn tới sự cố tai nạn mìn nổ làm 2 công nhân bị thương, vong.

Đáng chú ý là sự cẩu thả, xem thường pháp luật của vị Phó giám đốc Công ty Duy Thành, có lẽ lợi dụng công trường ở nơi xa xôi hẻo lánh nên Dân liều lĩnh đến mức chỉ huy thi công sử dụng hàng tấn thuốc nổ một tháng nhưng không có Chỉ huy nổ mìn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Dân đã quyết liệt chỉ đạo thuộc cấp xóa dấu vết hiện trường, dặn các công nhân khi Công an hỏi sẽ khai anh CHEN Z. bị sét đánh chết (ban đầu Dân báo tin với Công an huyện Mường Tè nội dung công trường xảy ra vụ sét đánh làm 1 chết); chỉ đạo làm giả hồ sơ nổ mìn, làm văn bản né tránh trách nhiệm, ghi thêm hộ chiếu nổ mìn... để đối phó với cơ quan pháp luật gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tuy nhiên “vỏ quýt dày có móng tay nhọn” sự dối trá tinh vi ấy của Tạ Quốc Dân không che mắt được các Điều tra viên, Kiểm sát viên lão luyện, đầy kinh nghiệm của Cơ quan CSĐT và Viện KSND tỉnh Lai Châu. 

Hành vi gian xảo này sẽ là tình tiết tăng nặng đối với bị can hoặc cũng có thể Dân cùng đồng bọn sẽ bị xử lý với một tội danh khác sẽ được khởi tố bổ sung trong vụ án. 

Cùng ngày, các quyết định và lệnh nói trên đã được VKSND tỉnh Lai Châu phê chuẩn, Cơ quan CSĐT (phòng CSHS) đã thi hành các văn bản tố tụng theo đúng quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ những hành vi phạm tội của các bị can cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm trước pháp luật.