Khởi tố nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân

Khởi tố nguyên cán bộ tín dụng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục vay vốn, một số đối tượng đã sử dụng các thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố một đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức lợi dụng các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng.

Ngày 27/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (sinh năm 1989, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Vũ Công Giang nguyên là cán bộ tín dụng của 1 Ngân hàng Thương mại cổ phần, có chi nhánh ở Vĩnh Phúc. 

Trong quá trình làm việc, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định của ngân hàng, Giang đã lợi dụng sự tin tưởng của một số khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Giang đưa ra thông tin rằng cần thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng đã làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng hộ. 

Sau khi nắm quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên, bước đầu cơ quan điều tra xác định Vũ Công Giang đã chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định số tiền chiếm đoạt cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, đặc biệt là các thủ tục vay vốn, thế chấp hoặc chuyển nhượng tài sản. 

Trước khi ký kết các loại hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, người dân cần đọc kỹ nội dung, tìm hiểu rõ bản chất giao dịch, đồng thời yêu cầu các tổ chức tín dụng, cơ quan công chứng và cơ quan có thẩm quyền giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ pháp lý của mình.

Người dân tuyệt đối không ký các giấy tờ chuyển nhượng, ủy quyền hoặc các văn bản có nội dung làm thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi chưa hiểu rõ nội dung hoặc chỉ dựa trên lời hứa hẹn, cam kết bằng miệng của người khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân đã từng giao dịch với Vũ Công Giang theo phương thức, thủ đoạn nêu trên hoặc phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự, chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 11 đối tượng lập 200 công ty "ma" mua bán trái phép hóa đơn hơn 20 nghìn tỷ đồng

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn với số lượng rất lớn, hoạt động chặt chẽ, liên tỉnh, thành phố với nhiều đối tượng tham gia, phương thức thủ đoạn tinh vi, hoạt động trong một thời gian dài.

Ngày 01/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố đã bắt giữ, ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can gồm: Trần Thị Thu Hà, Trần Thị Thanh Thủy, Vũ Thị Trúc Ly, Nguyễn Phi Hùng, Đỗ Viết Lộc, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Văn Hưng, Văn Trung Kiên, Trần Quang Vinh, Nguyễn Đức Anh, Trịnh Phan Thiên để điều tra làm rõ về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bước đầu, Cơ quan Công an thành phố xác định, từ năm 2020 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 05 đường dây với hơn 200 công ty “ma” để mua bán trái phép hơn 15.000 tờ hóa đơn, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 20 nghìn tỷ đồng trên địa bàn thành phố Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức mua bán trái phép hóa đơn chủ động trình báo để hưởng khoan hồng

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn với các nhóm đối tượng nêu trên chủ động đến cơ quan Công an trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để được xem xét, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật theo quy định. 

Mọi thông tin xin liên hệ: Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai; hoặc qua số điện thoại trực ban: 0693.480.187 để được hướng dẫn, tiếp nhận thông tin và trình báo.