Khởi tố, bắt giam Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, Đắk Lắk

Công an huyện Ea Súp, Đắk Lắk vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng, lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của đối tượng L.P.B, sinh năm 1974, trú xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn.

Bị can L.P.B là Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Bị can L.P.B bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022, với vai trò là Phó Giám đốc, rồi Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp, bị can L.P.B đã nhận tiền hối lộ hơn 21 triệu đồng từ một cán bộ địa chính xã Ea Rốk (huyện Ea Súp) để làm thủ tục đo đạc và cấp trích lục bản đồ địa chính cho người dân.

Ngoài ra, trong cùng thời gian này, L.P.B đã nhận 63 triệu đồng từ một người dân trú tại thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp) để thực hiện các thủ tục tương tự. 

Toàn bộ số tiền nhận được đã bị L.P.B chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Ea Súp, Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố Vụ án Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Đưa hối lộ và Nhận hối lộ; khởi tố 03 can đều đăng ký thường trú tại xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình, gồm: Đinh Thị Tâm (sinh năm: 1991), Đinh Thị Hưởng (sinh năm: 1986) về tội Nhận hối lộ và Bùi Văn Nam (sinh năm: 1974) về tội Đưa hối lộ.

Căn cứ kết quả điều tra xác định: Năm 2020, Bùi Văn Nam được một người quen nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho N.T.T, N.T.D, N.T.T có hộ khẩu tại Hà Nội nhập khẩu vào xã Thanh Cao với thông tin không đúng (ngày, tháng, năm sinh). 

Sau đó Bùi Văn Nam nhận được giấy chuyển khẩu, bản sao giấy khai sinh (đã được thay đổi thông tin) để làm thủ tục nhập khẩu cho N.T.T, N.T.D, N.T.T.

Để thực hiện việc đăng ký thường trú và cấp sổ hộ khẩu cho 03 trường hợp nói trên, Bùi Văn Nam đã mượn sổ hộ khẩu của các công dân cư trú trên địa bàn xã Thanh Cao. 

Sau đó, Bùi Văn Nam nhờ Đinh Thị Tâm và Đinh Thị Hưởng là Công an viên bán chuyên trách; khi đó được giao nhiệm vụ tiếp công dân, thực hiện các thủ tục hành chính về nhân, hộ khẩu của Công an xã Thanh Cao để làm sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân/căn cước công dân cho 3 trường hợp này. 

Đinh Thị Tâm, Đinh Thị Hưởng đã không thực hiện đúng quy trình công tác và các quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho việc đăng ký thường trú cho N.T.T, N.T.D, N.T.T và tách sổ hộ khẩu riêng cho N.T.T.

Căn cứ vào Sổ hộ khẩu, đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân, tờ khai chứng minh nhân dân do Đinh Thị Tâm, Đinh Thị Hưởng thực hiện, các đối tượng N.T.T, N.T.D đã dùng giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân có thông tin cá nhân tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình để vay tiền các tổ chức tín dụng sau đó không trả.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình đang tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật .

Khởi tố 7 đối tượng thao túng mã cổ phiếu CMS, thu lời hơn 10 tỷ đồng

 Ngày 30/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 7 đối tượng về hành vi thao túng thị trường chứng khoán mã cổ phiếu CMS của Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam.

Theo điều tra, xác minh trong khoảng thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh (SN 1982, HKTT: phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) cầm đầu đã câu kết, lôi kéo nhiều người đặt lệnh mua bán chứng khoán với mã cổ phiếu CMS, gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán. Trong đó, Trần Bình Minh thực hiện mua gom mã cổ phiếu CMS với giá thấp để đẩy giá mã cổ phiếu CMS tăng rồi bán ra kiếm lời.

Để thực hiện ý đồ thao túng thị trường chứng khoán, Minh cùng các đối tượng Nguyễn Hoàng Thi, Lê Xuân Cao, Phùng Tiến Thành, Hà Đức Đạt, Trần Ngọc Sơn, Trần Bá Tuấn, Nguyễn Ngọc Sơn, Trần Anh Tuấn… đã lập, sử dụng các hội nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Zalo, Telegram để hô hào, đưa ra ý kiến về giao dịch nhiều mã cổ phiếu, trong đó có mã CMS nhằm định hướng quyết định mua/bán của các nhà đầu tư đối với mã cổ phiếu mà nhóm đối tượng nắm giữ. Từ đó, gây ảnh hưởng đến diễn biến giá của mã CMS trong năm 2023.

Trong một số ngày, các nhóm ứng dụng mạng xã hội này đã đưa ra trước giá của cổ phiếu CMS phản ánh đúng diễn biến giá giao dịch thật của cổ phiếu CMS trên thị trường trong phiên hoặc giá của cổ phiếu CMS ngày hôm sau.

Khi giá cổ phiếu đạt đỉnh vào tháng 9/2023, Trần Bình Minh và các đối tượng liên quan đã bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS để thu lời bất chính, khiến nhiều nhà đầu tư bị thiệt hại do giao dịch cổ phiếu CMS bị thao túng giá trong giai đoạn trên, làm giảm tính minh bạch của thị trường chứng khoán. 

Để mua vào, nắm giữ cổ phiếu, cũng như để “gánh” giá mã CMS trong thời gian thao túng, nhóm đối tượng do Trần Bình Minh cầm đầu đã sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán mua - bán mã CMS.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định, các tài khoản này trong thời gian từ tháng 5/2023 đến tháng 10/2023 mua vào, bán ra lượng lớn cổ phiếu CMS chiếm tỷ trọng cao, khối lượng lớn trên toàn thị trường, chạm ngưỡng cảnh báo giao dịch đáng ngờ. 

Kết quả xác minh, tra soát tài khoản chứng khoán, tài khoản ngân hàng bước đầu xác định: Trong giai đoạn từ 4/5/2023 đến 31/10/2023, các đối tượng đã câu kết, lôi kéo để thao túng mã CMS, bán thu lời hơn 10 tỷ đồng. Trong đó riêng tài khoản chứng khoán của cá nhân đối tượng Trần Bình Minh thu lời từ hoạt động giao dịch cổ phiếu CMS là hơn 5,5 tỷ đồng.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo cho các bị hại là nhà đầu tư mua mã chứng khoán CMS trong giai đoạn từ 4/5/2023 đến 31/10/2023 liên hệ với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Nội (địa chỉ: số 54 Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội; SĐT trực ban 069.219.6609; cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước 30/9/2024 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, theo cơ quan điều tra, một số đối tượng lợi dụng việc lập, sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua một nhóm mã cổ phiếu nhằm mục đích để thao túng giá cổ phiếu, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. 

Phương thức, thủ đoạn của các nhóm đối tượng này rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng tính ẩn danh và phổ biến của không gian mạng để hoạt động. Công an TP Hà Nội đang tích cực, quyết liệt đấu tranh với các nhóm đối tượng này, góp phần tạo môi trường đầu tư lành mạnh, an toàn, công bằng cho các nhà đầu tư.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các nhà đầu tư cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các mã cổ phiếu, tình hình hoạt động, tài chính của doanh nghiệp niêm yết để lựa chọn đầu tư phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về kinh tế.