Bắt tạm giam cán bộ địa chính, Trạm trưởng, viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp; khởi tố 5 giám đốc doanh nghiệp

Công an Ninh Bình: Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp tội trốn thuế

Ngày 12/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can trong 2 vụ án gồm: Trần Văn Khánh (SN 1987, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam) và Trần Văn Đoàn (SN 1984, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh) cùng về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Theo tài liệu điều tra của Cơ quan Công an, từ năm 2022 đến năm 2023, Trần Văn Khánh đã mua 33 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của một số công ty “ma” tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Trần Văn Khánh sử dụng các hóa đơn trên để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Sản xuất Dệt may Phương Nam nhằm trốn thuế với số tiền trên 2 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn tương tự, từ năm 2021 đến năm 2022, Trần Văn Đoàn đã mua 3 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp (hóa đơn khống) của 1 Công ty “ma” tại Thành phố Hồ Chí Minh để hạch toán, kê khai thuế cho Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Bảo Linh nhằm trốn thuế với số tiền hơn 530 triệu đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự và khởi tố 2 bị can đối với Trần Văn Khánh và Trần Văn Đoàn về tội “Trốn thuế”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ hành vi vi phạm và các đối tượng có liên quan.

Khởi tố 3 đối tượng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”

Ngày 12/3/2026, Công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nguyên là Giám đốc, Kế toán, Thủ quỹ của Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên (nay là Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên, tỉnh Lào Cai) về hành vi lập khống hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền là 484.913.000 đồng.

Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định: Trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025, đối tượng Phạm Hồng Thắng, sinh năm 1972, Trạm trưởng Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Giám đốc Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) cùng với Ngụy Thị Hồng Thắm, sinh năm 1983, Viên chức Trạm Dịch vụ, Hỗ trợ nông nghiệp Văn Yên (nguyên Kế toán Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên) và Vũ Minh Phú, sinh năm 1974, nguyên Thủ quỹ Trung tâm Dịch vụ, Hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện Văn Yên đã cùng nhau bàn bạc, cùng thực hiện lập khống hồ sơ, chứng từ để thanh quyết toán khống nguồn kinh phí Nhà nước cấp, từ đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền là 484.913.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, ngày 26/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, các quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời ban hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Hồng Thắng và Vũ Minh Phú, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với Ngụy Thị Hồng Thắm để điều tra, xử lý theo quy định. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Nguyễn Minh Nguyệt, nguyên cán bộ địa chính - xây dựng Ủy ban nhân dân phường Tam Hòa (cũ).

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2025, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Nguyễn Minh Nguyệt đã lợi dụng người dân thiếu hiểu biết để làm giả hợp đồng ủy quyền về đất đai và đưa thông tin gian dối cho người dân ký vào.

Tiếp đó, Nguyệt mang giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất của những người dân trên đi thế chấp, chuyển nhượng cho nhiều người khác để chiếm đoạt hơn 28,8 tỷ đồng.

Ngày 27/02/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”, quy định tại khoản 3, Điều 341 Bộ luật hình sự.

Ngày 9/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Nguyễn Minh Nguyệt (41 tuổi), nguyên cán bộ địa chính - xây dựng Ủy ban nhân dân phường Tam Hòa (cũ), cư trú tại 100/21, khu phố 35, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo ai là bị hại liên quan đến Trần Nguyễn Minh Nguyệt nhanh chóng liên hệ với đơn vị theo địa chỉ số 47, Nguyễn Ái Quốc, khu phố 12, phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai, gặp Điều tra viên Lê Văn Mạnh, số điện thoại 0965.709.709 để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tuyên Quang liên tiếp khởi tố 03 Giám đốc công ty trốn thuế

Ngày 09/3/2026, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa liên tiếp khởi tố 03 đối tượng là Giám đốc các công ty TNHH có hành vi trốn thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Kiên (sinh năm 1972, trú tại xã Lực Hành, tỉnh Tuyên Quang) là Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại dịch vụ Trung Kiên về tội Trốn thuế, quy định tại khoản 1, Điều 200, Bộ luật Hình sự. 

Theo tài liệu điều tra, Kiên đã thực hiện hành vi không lập hóa đơn Giá trị gia tăng khi bán hàng hóa, không kê khai thuế Giá trị gia tăng đối với việc bán và lắp đặt thiết bị kinh doanh xăng dầu quy mô nhỏ cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang từ năm 2021 - 2024. Tổng số tiền thuế Giá trị gia tăng trốn là trên 258,6 triệu đồng.

Trước đó, ngày 16/12/2025 và ngày 24/2/2026, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án Mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại tỉnh Tuyên Quang và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định khởi tố bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hùng Vĩ (sinh năm 1981, trú tại phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Gỗ Vàng và Công ty TNHH thương mại và chế biến lâm sản Miền Tây QN; Lê Hùng Dũng (sinh năm 1990, trú tại phường Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) là Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Lâm Xuân Cát cùng về tội Trốn thuế quy định tại khoản 2, Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn của các đối tượng là mua trái phép số lượng lớn hóa đơn Giá trị gia tăng khống của các “doanh nghiệp ma” - chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có hoạt động kinh doanh thực tế - để hợp thức hàng hóa mua vào không có hóa đơn Giá trị gia tăng và kê khai, quyết toán thuế nhằm mục đích được hoàn thuế, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Hành vi trốn thuế của Nguyễn Hùng Vĩ gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 849,3 triệu đồng, Nguyễn Hùng Dũng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 738,5 triệu đồng.

Các vụ án trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thuế, mọi hành vi vi phạm về thuế sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.